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在保存式上,首先要求金融机构应当建立数据信息安全()制度。
A、备份
B、审批
C、备案
D、核查
参考答案
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考题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
考题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
A.5 B.3 C.10 D.20
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