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各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,其中风险排查包含方式,以下表述错误的是()
A.应定期针对所有问题、所有机构、所有人员开展全面风险排查，确保工作不留死角
B.针对主导型案件，重点排查公司单证印章管理、管理人员和销售人员个人借贷和资金往来情况
C.针对参与型案件，重点排查基层机构高管和销售人员社会兼职、代销第三方理财产品情况
D.对被利用型案件，重点排查公司承保验标、保单批改和外部机构利用公司名义虚假宣传情况
参考答案
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考题
各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含()
A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查
考题
隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合,确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括（）A、制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B、监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位C、审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D、根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案
考题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）A、制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B、根据排查内容，确定排查牵头部门C、审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D、研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
考题
各保险机构省级分公司范围内发生（）起（含）以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后，应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构的人员、业务、财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查。A、1B、2C、3D、4
考题
多选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）A制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B根据排查内容，确定排查牵头部门C审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
考题
多选题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括（）A制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程B监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位C审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况D根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案
考题
单选题案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。A
全面检查和专项检查B
非现场分析和现场排查C
业务检查与合规检查D
日常排查和专项排查
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