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公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()
A、在可疑交易发生后3个工作日内
B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内
C、在可疑交易发生后1个工作日内
D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内
参考答案
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考题
关于可疑交易季度回顾,检查要点包括但不限于:()
A、是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作B、周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配C、分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求D、是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果
考题
大额交易由()牵头负责报送:在大额交易报送前必须经()核实是否属于现金交易。
A.省分公司风险管理部门、省分公司财务部门B.市分公司风险管理部门、市分公司财务部门C.省分公司风险管理部门、市分公司财务部门D.市分公司风险管理部门、省分公司财务部门
考题
根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》(冀太保寿联〔2017〕382号)要求,中心支公司应从可疑交易接续报告生成之日起5个工作日内(含可疑交易接续报告生成之日)完成审核确认。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》(冀太保寿联〔2017〕382号)要求,中心支公司应于分公司要求核实大额交易的3个工作日内反馈其资金交易方式和业务情况。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》(冀太保寿联〔2017〕382号)要求,中心支公司应从可疑交易发生之日起()工作日内(含交易发生之日)完成审核确认。
A、10个B、5个C、8个D、6个
考题
以下说法正确的是：A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。此题为判断题(对，错)。
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