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下列不属于“违反信贷业务调查规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是().

A.未识别出申请客户材料存在明显伪造痕迹的

B.明知客户不符合授信条件,仍协助客户采用变通或其他方式,规避法律法规及我行业务规章制度的

C.未作详细调查说明的

D.未发现客户信用记录、基本信息、经营、财务等方面的重大异常情况的


参考答案

更多 “ 下列不属于“违反信贷业务调查规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是().A.未识别出申请客户材料存在明显伪造痕迹的B.明知客户不符合授信条件,仍协助客户采用变通或其他方式,规避法律法规及我行业务规章制度的C.未作详细调查说明的D.未发现客户信用记录、基本信息、经营、财务等方面的重大异常情况的 ” 相关考题
考题 下列属于“违反支付结算管理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分:的情形是()。A.代单位客户购买支票、电汇凭证、UKEY、支付密码器以及保管银行卡B.未按客户真实印章进行印鉴卡建档的C.擅自办理入账、提出交换、电子汇划的D.代理单位客户签名以及设置、重置密码的

考题 下列属于“违反会计管理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是()。A.主观故意填制虚假会计凭证记账或进行虚假会计交易录入的B.未经批准擅自使用手工事项调整利息和手续费收入支出、减值损失科目的C.发现1000元以上账款不符,不查明原因,或者不报告,私自藏匿长款、隐瞒短款的D.伪造、擅自销毁会计凭证、账册、报表、数据的

考题 下列不属于违反信贷业务营销和受理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分的情形是().A.协助客户进行虚假性陈述,规避我行重要授信条件申请业务的B.受理不具备借款主体资格的客户申请,或受理融资用途违反国家法律、法规或金融主管部门明确禁止性规定的业务申请的C.采取向管户介绍虚假产品要素、发放包含明显虚假处息的宣传资料等欺诈手段诱使客户申请业务的D.在未经贷款审批的情况下,以签署合同等形式向借款人承诺贷款,或承诺额度期限利率还款方式,提保方式等贷款合同要素的。

考题 下列属于“违反档案管理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是()。A、未按规定保管、借阅、销毁档案的B、故意损毁或因重大过失遗失档案的C、伪造、变造、偷换、隐匿重要档案材料的D、擅自将档案出卖、赠与或转让他人的

考题 根据《代理保险业务销售行为管理规范》规定,保险销售人员以中奖、抽奖、送实物和搭售产品等方式进行误导或诱导销售产品的,给予()处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分A.限期整改B.撒职C.罚款D.告诫或通报批评

考题 违反公司外汇业务规定,有下列哪种情形,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分()。 A、擅自开展未经上级行授权的业务的B、违规对辖内机构进行业务转授权的C、新业务市场准入核准或备案中向监管机构提供虚假信息的D、办理超出跨境融资风险期权余额上限的相关业务,且未及时报告的

考题 违反ATM管理规定,违反ATM密码、钥匙管理使用规定的,给予有关责任人员( )处分;后果或情节严重的,给予记大过至开除处分。A.通报批评至警告B.警告至记大过C.警告至记过D.记过至撤职

考题 员工违反廉洁从业规定,收受各种名义的回扣、礼金、礼品、有价证券、手续费的,应当给予( )处分,后果或情节严重的,给予开除处分。A.通报批评至警告B.警告至记过C.记过至记大过D.记过至撤职

考题 违反股金分红,或分红超比例的给予有关责任人员()处分,情节严重的给予记大过至开除。A.警告B.警告至记过C.记过D.通报批评