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按照同业代付操作规程,受托代付的反洗钱调查包括()。
A.委托行、贸易双方以及相关交易环节是否涉及洗钱及恐怖融资行为
B.融资期限、融资到期日、付款路线等内容是否与单据内容一致
C.融资金额是否等于或小于汇票或发票金额
D.指定收款人是否为贸易合同的卖方;申请报文是否包含相关承诺条款等
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考题
从同业代付业务的实质看:A.委托行承担同业授信风险,代付行是客户的债权人B.委托行、代付行同时是客户的债权人C.委托行是客户的债权人,代付行承担同业授信风险D.委托行是客户的债权人,代付行不承担任何风险
考题
银行开展( )时,不得将资金拆给委托行后由委托行“自付”,以确保“受托支付”。A.同业代付业务
B.受托支付业务
C.代付业务
D.受托业务
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