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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
参考答案
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考题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级,在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱(地区)客户的风险等级应()来自于其他(地区)的客户。
A、高于B、略高于C、低于D、略低于
考题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
A、高于B、略高于C、低于D、略低于
考题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
A、地域B、业务C、行业D、客户
考题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。A.高于B.略高于C.低于D.略低于
考题
在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C.国家(地区)的上游犯罪状况D.特殊的金融监管风险
考题
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户A.高于B.略高于C.低于D.略低于
考题
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()A.客户性别B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家C.行业类型D.是否为外国政要
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