网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
对于外国政要,商业银行除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。()
A.确认客户是否为外政要
B.建立业务关系前，经高级管理层的批准
C.深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度
参考答案
更多 “ 对于外国政要,商业银行除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。() A.确认客户是否为外政要B.建立业务关系前，经高级管理层的批准C.深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度 ” 相关考题
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施()
此题为判断题(对，错)。
考题
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施()
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权C.进一步深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
考题
通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行
B.客户
C.商业银行和客户
D.中国银行业协会
考题
邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
热门标签
最新试卷