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以下行为中,属于可疑现金交易的有()。
A.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
B.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户存入大量大面额现金
参考答案
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考题
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾
考题
以下哪些说法不准确()
A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
考题
以下哪种行为不属于可疑的保安威胁行为：A.使用船舶本身作为破坏的武器B.从海上攻击停靠或锚泊的船舶C.海上攻击D.船员罢工
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