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简述《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条使用限制规定。


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考题 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 A.2B.3C.5D.10

考题 《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条限制性使用规定是什么?

考题 《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度A.客户身份识别B.客户身份资料C.大额交易D.交易记录保存

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?

考题 对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是() A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于民事诉讼。C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政诉讼。D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于司法机关一切诉讼活动。

考题 《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )