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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()
A、 商业银行
B、证券公司
C、邮政储汇机构
D、保险公司
E、金融资产管理公司
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。A.13B.17C.18D.20
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
A.13B.17C.18D.20
考题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实B、连续C、完整D、准确
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（ ）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A.证券公司
B.客户
C.银行机构
D.金融机构
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