网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
下列关于反洗钱的描述正确的是()。
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
参考答案
更多 “ 下列关于反洗钱的描述正确的是()。 A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务 ” 相关考题
考题
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（ ）。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
考题
下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。
A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施
B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.接照规定建立反洗钱内部控制制度
热门标签
最新试卷