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承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货金融机构，包括证券公司和期货公司。()

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考题 承担大额交易和可疑交易报告义务的主体包括()。 A.商业银行B.期货公司C.保险公司D.农村信用社E.房地产公司
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考题 金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告D.资产负债报告
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考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,涉及证券期货业可疑交易有17条(13条)() 此题为判断题(对，错)。
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考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
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考题 承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货业结构，包括证券公司和期货公司。判断对错
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考题 证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（ ）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A.证券公司 B.客户 C.银行机构 D.金融机构
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考题 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（ ）。A.提交大额交易报告 B.提交可疑交易报告 C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 D.不予理睬
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