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以下行为中，触犯《刑法》的是（ ）。
A．银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
B．使用作废的信用证
C．村镇银行经批准吸收公众存款
D．商业银行在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动
参考答案
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考题
以下行为中，触犯《刑法》的是( )。A．银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体B．使用作废的信用证C．村镇银行经批准吸收公众存款D．商业银行在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动
考题
以下哪种行为是触犯《刑法》有关规定的( )。A．使用作废的信用证B．村镇银行经批准吸收公众存款C．商业银行在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动D．银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
考题
根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类?
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
考题
属于破坏金融管理秩序罪的行为。A．个人向公众集资，并以高于银行同类利率支付利息B．某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用C．银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务D．银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户E．李某明知运输的是假币还协助运输
考题
下列行为中，没有触犯《刑法》有关规定的是( )。A．某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款B．负债银行经批准吸收社会公众存款C．批量出售他人信用卡信息资料以牟取利益D．使用假证明获取银行借贷资金，造成银行重大损失
考题
破坏金融管理秩序的行为包括( )。A．银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户B．某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用C．银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务D．个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
考题
下列行为属于触犯《刑法》的行为是( )。A．商业银行的利率在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动B．使用作废的信用证C．村镇银行经批准吸收公众存款D．银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
考题
王某按照某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张50万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款50万元．根据《刑法》的有关规定，王某的行为【】A．是伪造金融票证的行为B．是合法的，因为自己在银行有抵押C．是不合法的D．属金融诈骗行为
考题
破坏金融管理秩序的行为包括（ ）。A．个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资B．某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用C．银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务D．银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户E．某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有
考题
以下哪种行为触犯了《刑法》的有关规定?（ ）A．商业银行在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动B．使用作废的信用证C．村镇银行经批准吸收公众存款D．银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
考题
航行日志______填写，字体端正清楚、语句简明，不准涂改撕毁、添页，不留空行、空页，如记事栏填写满格可翻页继续填写。A.使用圆珠笔B.使用不褪色的蓝色或黑色墨水C.任何笔D.使用铅笔
考题
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有（ ）。A.个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资
B.某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
C.银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有
考题
以下行为中，没有触犯《刑法》有关规定的是（ ）。A.某银行未经批准擅自设立分行
B.某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款
C.村镇银行经批准吸收社会公众存款
D.使用作废的信用证
考题
根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为是（ ）。A.编造引进资金的理由从银行贷款
B.上市公司董事长变更，没有进行披露
C.提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
D.自制信用卡从银行提款机提款
E.使用经涂改的作废的信用证
考题
破坏金融管理秩序的行为包括（ ）。A.个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B.某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用
C.银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.个人从金融机构获得信贷资金高利转贷给他人
考题
根据我国刑法理论，下列不适用数罪并罚的情况有（ ）。
A.犯罪行为在一定时间内处于持续状态的犯罪
B.实施一个犯罪行为，同时触犯数个罪名的犯罪
C.基于数个同一的故意，多次实施犯罪行为，且触犯同一罪名的犯罪
D.以某一犯罪为目的，而其方法行为或者结果行为又触犯其他罪名且刑法无特别规定的犯罪
考题
下列行为中，触犯《刑法》有关规定的是( )。A、商业银行在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动
B、使用作废的信用证
C、村镇银行经批准吸收公众存款
D、银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
考题
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）A、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
考题
各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
考题
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有（）。A、个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资B、某企业购买原材料的时候使用作废的汇票C、银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务D、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户E、某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有
考题
单选题下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）A
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的D
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
考题
单选题以下哪种行为是触犯《刑法》的有关规定的？（）A
商业银行在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动B
使用作废的信用证C
村镇银行经批准吸收公众存款D
银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
考题
多选题根据《兴业银行案防工作管理办法》，关于案件分类说法正确的有哪些（）A兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件B兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件C兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件D兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
考题
单选题以下（ ）行为是触犯《刑法》的有关规定的。A
商业银行的利率在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动B
使用作废的信用证C
村镇银行经批准吸收公众存款D
银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
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