考题
在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。A．国家外汇管理局B．中国银行业监督管理委员会C．中国证券业监督管理委员会D．中国人民银行
考题
()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国人民银行B.公安部C.中国反洗钱信息监测中心D.中国银行业监督管理委员会
考题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会
考题
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会
考题
为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密,( )设立中国反洗钱检测分析中心。A．中国银行业监督管理委员会B．国务院C．中国人民银行D．四大商业银行
考题
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、公安部D、财政部
考题
()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A.中国人民银行及其分支机构B.中国反洗钱监测分析中心C.公安机关D.中国银行业监督管理委员会
考题
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。A．国家外汇管理局B．财政部C．中国人民银行D．中国银行业监督管理委员会
考题
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总行
考题
金融机构的风险划分标准应报送()A.中国银行业监督管理委员会B.中国人民银行C.中国反洗钱监测中心D.中国人民银行省一级分支机构
考题
在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于（ ）的职责。A．国家外汇管理局B．中国银行业监督管理委员会C．中国证券业监督管理委员会D．中国人民银行
考题
金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（ ）。A.国家外汇管理局B.中国银行业协会C.中国人民银行D.财政部
考题
中国反洗钱检测分析中心设在( )。A．公安部B．中国人民银行C．中国银行业监督管理委员会D．中国银联
考题
在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。A:中国人民银行B:公安部C:国家外汇管理局D:中国银行业监督管理委员会
考题
我国的货币当局包括（ ）。A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
C.中国银行业监督管理委员会
D.财政部
E.中国银行
考题
在我国，银行业金融机构的设立要经过（）批准。A.中国银行业监督管理委员会
B.中国银行业协会
C.财政部
D.中国人民银行
考题
商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.反洗钱监测分析中心
考题
《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A、中国人民银行B、公安部C、财政部D、中国银行业监督管理委员会
考题
中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。A、国务院B、中国银行业监督管理委员会C、中国人民银行D、财政部
考题
中国反洗钱监测分析中心设在（）。A、中国银监会B、中国人民银行C、中国银行业协会D、国家发展和改革委员会
考题
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。A、中国人民银行B、公安部C、财政部D、中国银行业监督管理委员会
考题
我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行C、中国银行业监督管理委员会D、公安部
考题
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。A、中国反洗钱监测分析中心B、反洗钱局C、银行业监督管理委员会D、金融犯罪情报中心
考题
单选题《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。A
中国人民银行B
中国银行业监督管理委员会C
公安部D
财政部
考题
单选题中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。A
国务院B
中国银行业监督管理委员会C
中国人民银行D
财政部
考题
单选题我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。A
中国反洗钱监测分析中心B
中国人民银行C
中国银行业监督管理委员会D
公安部
考题
单选题《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A
中国人民银行B
公安部C
财政部D
中国银行业监督管理委员会
考题
单选题基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱检测分析中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为（ ）履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、检测和提供反洗钱情报的专门组织。A
中国银行保险监督管理委员会B
中国人民银行C
中国证券投资基金业协会D
中国证券监督管理委员会