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对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》说法正确的是:()
A.第十九条在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息;
B.第二十二条出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;
C.第二十五条在合同有效期内,如果客户身份证件或者身份证明文件已过有效期,在客户未提交新的证件前,不能办理账户变更手续。
参考答案
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考题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A、投资业务B、汇兑业务C、支付清算业务D、基金销售业务
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是()。A预防洗钱和恐怖融资活动B规范金融机构客户身份识别C规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为D维护金融秩序
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