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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（ ）。．
A．可以为其提供资金账户
B．可以为其将财产转换为金融票据
C．可以为其将资金汇往境外
D．以上三种做法都不合法
参考答案
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考题
下列关于客户交易结算资金第三方存管的说法，正确的有( )．A．指定存管银行与证券公司及其客户签订客户的交易结算资金存管合同B．客户交易结算资金的存取通过指定存管银行办理C．登记结算公司为客户提供交易结算资金余额及变动情况的查询服务D．登记结算公司为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户
考题
下列关于客户交易结算资金第三方存管的说法中，正确的有( )。A．证券公司负责客户的证券交易B．证券公司根据交易所和登记结算公司的交易结算数据清算客户的资金和证券C．存管银行负责管理客户交易结算资金管理账户、客户交易结算资金汇总账户和交收账户D．登记结算公司负责向客户提供交易结算资金存取服务
考题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。A．不得为其提供资金账户B．不得为其将财产转换为金融票据C．不得为其将资金汇往境外D．可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户E．可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
考题
客户交易结算资金第三方存管的核心内容是（ ）。A．证券公司负责客户证券交易的委托、清算与交收，担任客户交易结算资金的会计记账主体B．证券公司向存管银行提供客户交易结算资金明细账C．存管银行负责保管客户交易结算资金，承担客户交易结算资金的保管、资金交收的划转和客户资金存取的职责D．存管银行向客户提供其交易结算资金的查询服务
考题
下列行为构成走私普通货物物品罪的有：A:周某武装掩护走私汽油，偷逃税款500余万元
B:何某未补办手续，在保税区中将来料加工的黄金在境内销售，偷逃关税15万元
C:蒋某直接向走私淫秽物品的行为人收购淫秽物品以出售牟利，数额巨大
D:银行工作人员许某得知走私犯罪分子走私获利后，为其提供账户协助资金转移
考题
()应当为客户提供其信用证券账户内数据的查询服务，()应当按照客户信用资金存管协议的约定，为客户提供其信用资金账户内数据的查询服务。A:证券登记结算机构，负责客户信用资金存管的指定商业银行
B:负责客户信用资金存管的指定商业银行，证券登记结算机构
C:证券登记结算机构，证券交易所
D:负责客户信用资金存管的指定商业银行，证券交易所
考题
下列关于客户交易结算资金第三方存管的说法正确的有（ ）。
A.证券公司负责客户的证券交易以及根据交易所和登记结算公司的交易结算数据清 算客户的资金和证券
B.证券公司根据交易所和登记结算公司的交易结算数据清算客户的资金和证券
C.存管银行负责管理客户交易结算资金管理账户、客户交易结算资金汇总账户和交 收账户 ，
D.登记结算公司负责向客户提供交易结算资金存取服务
考题
下列关于客户交易结算资金第三方存管的说法中，正确的有()。A:证券公司负责客户的证券交易B:证券公司根据交易所和登记结算公司的交易结算数据清算客户的资金和证券C:存管银行负责管理客户交易结算资金管理账户、客户交易结算资金汇总账户和交收账户D:登记结算公司负责向客户提供交易结算资金存取服务
考题
下列行为中，没有触犯《刑法》有关规定的是（ ）。
A.某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款
B.负债银行经批准吸收社会公众存款
C.甲企业为乙企业走私所持资金提供账户，协助其财产转移
D.使用假证明获得银行借贷资金，造成银行重大损失
考题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。
A.不得为其提供资金账户
B.不得为其将财产转换为现金、有价证券
C.不得协助其将资金汇往境外
D.不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
考题
对于证券公司与客户之间的资金清算交收，当客户取出证券交易结算资金时，下列阐述正确的是（ ）。A．如校验通过，指定商业银行减少客户管理账户余额，证券公司增加客户交易结算资金
B．指定商业银行系统根据客户转账指令启动客户资金转账交易
C．客户可以通过汇款的方式转入其在指定商业银行开立的同名银行结算账户
D．客户可以通过指定商业银行与证券公司联网系统获取交易所对客户取出资金的指数结果
考题
在客户交易结算资金第三方存管模式下，对于证券公司与客户之间的资金存取、清算与交收过程说法错误的是（ ）。A.客户从其银行结算账户向资金账户存人交易结算资金，可以通过指定商业银行提供的电话银行.柜面服务等方式发出指令，也可以通过证券公司提供的电话委托.自助委托的方式发出转账指令
B.客户证券交易应当由商业银行和证券公司双方同时发起
C.中国结算公司应当根据交易所当日成交数据生成清算交收文件
D.证券公司应当根据清算结果制作资金划付指令发送给指定商业银行
考题
关于中信银行代理上海黄金交易所贵金属交易业务中客户交易保证金管理，以下说法正确的是（）。A、客户委托中信银行买入开仓延期合约时，中信银行按比例冻结客户交易保证金账户相应资金B、客户委托中信银行卖出开仓延期合约时，中信银行按比例直接冻结客户银行结算账户C、客户卖出贵金属现货实盘交易成功后，交易系统实时划账清算资金D、客户买入贵金属现货实盘交易成功后，交易系统实时划账清算资金
考题
多选题关于“聪明账”增值账户，以下说法正确的是（）。A可以为客户实现自动约转和便捷消费两大功能B客户签约后可以在设置的消费金额限额和活期资金总额的范围内进行便捷消费C在持卡消费时，如果消费金额大于卡内活期账户余额，对客户签约卡中的与消费金额等值的定期存款做冻结，为活期主账户提供消费额度D适用于资金量较大、账户资金变动频繁，希望获得高于活期存款收益的个人客户
考题
单选题对于证券公司与客户之间的资金清算交收，当客户取出证券交易结算资金时，下列阐述正确的是（ ）。[2016年3月真题]A
如校验通过，指定商业银行减少客户管理账户余额，证券公司增加客户交易结算资金B
指定商业银行系统根据客户转账指令启动客户资金转账交易C
客户可以通过汇款的方式转入其在指定商业银行开立的同名银行结算账户D
客户可以通过指定商业银行与证券公司联网系统获取交易所对客户取出资金的校验结果
考题
单选题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（ ）。A
可以为其提供资金账户B
可以为其将财产转换为金融票据C
可以为其将资金汇往境外D
以上三种做法都不合法
考题
单选题关于中信银行代理上海黄金交易所贵金属交易业务中客户交易保证金管理，以下说法正确的是（）。A
客户委托中信银行买入开仓延期合约时，中信银行按比例冻结客户交易保证金账户相应资金B
客户委托中信银行卖出开仓延期合约时，中信银行按比例直接冻结客户银行结算账户C
客户卖出贵金属现货实盘交易成功后，交易系统实时划账清算资金D
客户买入贵金属现货实盘交易成功后，交易系统实时划账清算资金
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