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以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？
A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C.联合国打击跨国有组织犯罪公约
D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
参考答案
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考题
我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约?()
A.《联合国禁毒公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》
考题
哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》
考题
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》
考题
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D.《联合国反腐败公约》
考题
我国在（）年6月15日签署的（）首次对“三势力”进行了明确的定义。A、2002《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B、2002《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》C、2001《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》D、2001《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
考题
2006年2月28日，全国人民代表大会常务委员会批准了（），该公约是打击以资金形式资助恐怖主义犯罪活动的国际法律文件。A、《制止恐怖主义的国际公约》B、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》C、《制止恐怖主义公约》D、《制止向恐怖主义提供资助的上海公约》
考题
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）。A、《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D、《联合国反腐败公约》
考题
（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。A、《联合国反腐败公约》B、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》C、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D、《打击跨国有组织犯罪公约》
考题
哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D、《联合国反腐败公约》
考题
下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D、《联合国反腐败公约》
考题
我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）A、《联合国禁毒公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D、《联合国反腐败公约》
考题
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）A、联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约B、巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明C、联合国打击跨国有组织犯罪公约D、金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
考题
单选题哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘密为由”拒绝司法协助义务的原则？（）A
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D
《联合国反腐败公约》
考题
单选题（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。A
《联合国反腐败公约》B
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》C
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D
《打击跨国有组织犯罪公约》
考题
单选题哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户强化审查新内容？（）A
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。D
《联合国反腐败公约》
考题
多选题我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）。A《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D《联合国反腐败公约》
考题
单选题国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）A
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D
《联合国反腐败公约》
考题
多选题我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）A《联合国禁毒公约》B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D《联合国反腐败公约》
考题
单选题哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）A
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D
《联合国反腐败公约》
考题
单选题以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）A
联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约B
巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明C
联合国打击跨国有组织犯罪公约D
金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
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