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通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
组织对个人的行为发生重大的影响不仅仅局限于因实现组织目标而带来的对人的行为所产生的影响,或者局限于与组织直接相关的组织成员的职业生涯,而且还涉及组织成员的心理和行为习惯()
此题为判断题(对，错)。
考题
关于反洗钱,下列说法正确的有()
A、反洗钱管理办法的业务范围只针对人民币B、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动C、各级反洗黑钱工作办公室和营业厅并不需要确定专职或兼职的反洗黑钱信息员D、各市县行社应遵循“一切为了客户”的原则，了解客户的身份基本信息和日常经营状况及其他资信状况
考题
洗钱的一般特征包括：A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性C.洗钱的跨国性特征D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
考题
关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的
A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
考题
甲为某机关副局长，其利用主管单位财务的条件多次用假票据将公款据为己有，数额累计达360余万元。甲授意其妻乙通过开饭馆将赃款进行“清洗漂白”。对于甲、乙二人的行为，下列说法正确的是（）。A、甲与乙为洗钱罪的共犯，甲还单独构成贪污罪B、甲构成贪污罪、洗钱罪，乙与甲是共犯关系C、甲与乙为贪污罪的共犯，乙还单独构成洗钱罪D、甲构成贪污罪，乙构成洗钱罪
考题
作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格（），切实做好反洗钱工作。A、履行反洗钱义务B、履行反黑钱义务C、履行打压洗钱活动D、履行打压交易活动
考题
单选题关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）A
洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为B
“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”C
对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密D
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
考题
单选题客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。A
贿赂B
逃税C
犯罪D
恐怖融资
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