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不得兼职，必须出具所在企业相关证件和身份证的人的工作是
参考答案
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考题
某银行从业人员要从事兼职工作，其必须注意的事项是( )。A．应当遵守所在机构有关兼职的规定B．在允许的兼职范围内从事兼职工作C．不得从事同行业兼职D．不得利用兼职岗位为本人谋取不当利益E．妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系
考题
从2007年起，国家对境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值5万美元。在个人年度总额内购汇的，购汇人在银行办理购汇时应当出具的材料是（ ）。A.本人有效身份证件B.本人有效身份证件及所在单位或街道办事处出具的证明C.本人有效身份证件及有关购汇用途的相关证明材料D.本人有效身份证件及外汇管理部门的批文
考题
药品批发企业从事质量管理和验收的工作人员A.不需要在职在岗B.不必在职但必须在岗SX
药品批发企业从事质量管理和验收的工作人员A.不需要在职在岗B.不必在职但必须在岗C.在职但不必须在岗，不得兼职其他工作D.应该在职在岗，但可以兼职其他工作E.应该在职在岗，不得兼职其他工作
考题
企业联络员因特殊原因无法前往公安出入境管理部门申办境外人员签证（注）、证件的，应如何处理？（）A、可由所在企业出具证明提交前台民警查验后，方可办理；B、可由所在企业出具证明、委托本企业工作人员携带企业联络员证原件前台民警查验后，方可办理；C、可由所在企业出具证明、委托本企业工作人员携带企业联络员证原件、本人身份证提交前台民警查验后，方可办理；D、可由所在企业出具证明、委托本企业工作人员携带企业联络员证原件、本人身份证、工作证原件及复印件提交前台民警查验后，方可办理；
考题
境外个人未用完的人民币兑回，凭（）办理。A、本人有效身份证件外汇管理局核准件B、本人有效身份证件原兑换水单C、本人有效身份证件有交易额的相关证明材料（含税务凭证）D、有人民币交易额的相关证明材料外汇管理局出具的核准件
考题
联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）.A、柜员可以直接拒绝办理业务B、要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；C、对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。D、如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。E、公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。
考题
在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。A、居民户口簿B、机动驾驶证C、护照D、户籍所在地公安机关出具的回执
考题
超过年度总额办理结售汇业务，以下描述正确的是（）。A、境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明B、境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明C、境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明D、境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明E、境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明
考题
现金支票收款人为个人的，柜员应审查（）。A、身份证件B、是否在支票背面“收款人签章”处注明身份证件名称、号码及发证机关C、替他人代取的，除代理人必须出具有关证件外，还必须出具被代理人的身份证件。D、替他人代取的，代理人必须出具有关证件，不必出具被代理人的身份证件
考题
现金支票收款人为个人的，柜员在审查中，下列说法错误的为（）。A、身份证件B、是否在支票背面“收款人签章”处注明身份证件名称、号码及发证机关C、替他人代取的，除代理人必须出具有关证件外，还必须出具被代理人的身份证件。D、替他人代取的，代理人必须出具有关证件，不必出具被代理人的身份证件
考题
典当业工作人员承接典当的物品，应查验的有关证明包括（）A、当户本人的有效身份证件B、当户为单位的，经办人员出具的单位证明和经办人的有效身份证件C、委托典当中，被委托人出具的典当委托书、本人和委托人的有效身份证件D、出当时，当户提供的当物的来源及相关证明材料
考题
单选题现金支票收款人为个人的，柜员在审查中，下列说法错误的为（）。A
身份证件B
是否在支票背面“收款人签章”处注明身份证件名称、号码及发证机关C
替他人代取的，除代理人必须出具有关证件外，还必须出具被代理人的身份证件。D
替他人代取的，代理人必须出具有关证件，不必出具被代理人的身份证件
考题
单选题境外个人未用完的人民币兑回，凭（）办理。A
本人有效身份证件外汇管理局核准件B
本人有效身份证件原兑换水单C
本人有效身份证件有交易额的相关证明材料（含税务凭证）D
有人民币交易额的相关证明材料外汇管理局出具的核准件
考题
单选题我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为（ ）。A
违反了有关法律法规和职业操守的规定，必须停止此兼职活动B
非营利机构属允许范围内的兼职活动，但应向所在银行披露自己的兼职身份C
非营利机构属允许范围内的兼职活动，可以把一半以上的时间用于此兼职工作D
此兼职活动与银行业务不直接相关，故可以不向所在银行披露
考题
单选题某公司开立的临时存款账户需要展期，法定代表人李四想委托办公室主任赵五去银行办理相关手续，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。A
李四、赵五的身份证件B
李四的身份证件及其出具的授权书，以及赵五的身份证件C
李四出具的授权书，以及赵五的身份证件D
李四的身份证件及其出具的授权书
考题
单选题我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为（）。A
违反了有关法律法规和职业操守的规定，必须停止兼职活动B
非盈利机构属允许范围内的兼职活动，并应当向所在银行披露自己的兼职身份C
非盈利机构属允许范围内的兼职活动，可以把一半以上的时间用于此兼职工作D
与银行业务不直接相关，因此可以不披露自己的兼职工作
考题
判断题办理跨法人机构换折时，受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件，如为代理人代办的，应同时出具代理人有效身份证件，并做好核查工作。A
对B
错
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