网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
跨境活动涉及的双方主管机构必须尽可能为对方提供有关从事跨境活动的基金的信息，信息交换措施可为双方主管机构提供一个（ ）的功能性渠道。
A.相互协助机制
B.早期预警机制
C.临时性事务
D.风险预警机制
参考答案
更多 “ 跨境活动涉及的双方主管机构必须尽可能为对方提供有关从事跨境活动的基金的信息，信息交换措施可为双方主管机构提供一个（ ）的功能性渠道。A.相互协助机制B.早期预警机制C.临时性事务D.风险预警机制 ” 相关考题
考题
境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()。A.按照境外部门要求立即采取冻结措施B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C.及时向对方提供客户身份信息D.及时向对方提供有关交易信息
考题
国际证监会组织强调，跨境活动涉及的双方主管机构必须尽可能为对方提供有关从事跨境活动的基金的信息，除就例行性事务提供一个定期交换信息的机制外，信息交换措施更可谓双方主管机构提供一个()的功能性渠道。A.相互协助机制B.早期预警机制C.临时性事务D.风险预警机制
考题
下列哪个描述是正确的( )
A.可以为空壳公司开立账户或提供服务B.不得为身份信息和交易信息不全的客户办理跨境汇款C.不得为身份信息不全的客户办理跨境汇款，但可以为交易信息不全的客户办理跨境汇款
考题
月后5个工作日内必须报送的跨境信息有（）。A、人民币外来投资专用账户境内支付业务B、境外主体人民币账户余额信息C、小额批量人民币跨境收入/支出信息D、人民币跨境信贷融资E、人民币跨境直接投资合规性信息F、人民币跨境担保及履约业务
考题
下列属于结算银行跨境人民币业务信息报送的原则的是（）。A、跨境收支指居民和非居民之间的交易B、跨境收支信息报送，要求及时、准确、完整C、跨境收支信息报送种类齐全D、跨境收支信息报送频率适当E、跨境收支信息从境内主体的角度报送F、跨境收支信息采取国际收支框架
考题
报送时间要求为业务发生日起次工作日报送的有（）。A、人民币跨境收入信息B、人民币跨境支出信息C、人民币相关跨境外币收入信息D、人民币相关跨境外币支出信息E、人民币跨境购售业务F、人民币同业融资业务
考题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。A、立即采取冻结措施B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C、立即提供客户的身份信息D、立即提供客户的交易信息
考题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。A、立即采取冻结措施B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C、立即提供客户的身份信息D、立即体统客户的交易信息
考题
境内非金融机构境外发行人民币债券涉及人民币汇入或还本付息的，境内银行应及时准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币跨境收付信息。若涉及人民币跨境担保业务，还需报送人民币跨境担保信息
考题
银行开展跨境人民币业务应履行义务中错误的是（）A、接入人民币跨境收付信息管理系统；B、及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送所有人民币资金跨境收付信息及有关业务信息；C、通过大小额支付系统办理跨境资金划转；D、在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。
考题
银行可通过系统录入哪些信息？（）A、跨境收支信息B、以人民币报关的进出口物流信息C、人民币跨境债权债务信息D、账户信息（同业往来账户、非居民账户、涉外资金专用账户）E、配套资金服务信息（跨境购售、跨境账户融资、跨境贸易融资、跨境拆借）F、延期备案（进口延期付款、出口延期收款）
考题
外币报关人民币结算，银行应当按照跨境贸易人民币结算试点的有关规定办理，企业应当向银行提供（）等信息，由银行向人民币跨境收付信息管理系统报送有关信息。A、报关单号B、贸易合同C、交易发票D、报关金额
考题
多选题境内非金融机构人民币境外放款业务，银行应认真履行信息报送职责，及时准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送（）信息。A人民币跨境收付信息B人民币跨境信贷融资业务C若涉及人民币跨境担保业务，还需报送人民币跨境担保信息D境外放款业务信息
考题
单选题根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。A
立即采取冻结措施B
告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C
立即提供客户的身份信息D
立即提供客户的交易信息
考题
判断题跨境活动通常指由员工从本国向位于客户居住地或会面地点的客户或潜在客户营销、邀约、促进或提供银行和/或金融服务的行为。跨境活动必须遵守该活动所影响的全部司法管辖区的法律和监管要求。A
对B
错
考题
单选题外币报关人民币结算，银行应当按照跨境贸易人民币结算试点的有关规定办理，企业应当向银行提供报关单号、报关金额等信息，由（）向人民币跨境收付信息管理系统报送有关信息。A
企业B
银行C
海关D
外管局
考题
多选题银行可通过系统录入哪些信息？（）A跨境收支信息B以人民币报关的进出口物流信息C人民币跨境债权债务信息D账户信息（同业往来账户、非居民账户、涉外资金专用账户）E配套资金服务信息（跨境购售、跨境账户融资、跨境贸易融资、跨境拆借）F延期备案（进口延期付款、出口延期收款）
考题
单选题根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。A
立即采取冻结措施B
告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C
立即提供客户的身份信息D
立即体统客户的交易信息
考题
判断题境内非金融机构境外发行人民币债券涉及人民币汇入或还本付息的，境内银行应及时准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币跨境收付信息。若涉及人民币跨境担保业务，还需报送人民币跨境担保信息A
对B
错
考题
多选题下列属于结算银行跨境人民币业务信息报送的原则的是（）。A跨境收支指居民和非居民之间的交易B跨境收支信息报送，要求及时、准确、完整C跨境收支信息报送种类齐全D跨境收支信息报送频率适当E跨境收支信息从境内主体的角度报送F跨境收支信息采取国际收支框架
考题
单选题下列关于RCPMIS系统中报送“退款”信息的说法，错误的是（）。A
跨境收入项下的退款，报送一笔金额为负数的收入信息B
跨境支出项下的退款，报送一笔金额为负数的支出信息C
跨境收入项下的退款，报送一笔跨境支出业务信息D
因付款信息有误造成技术性退款，可删除原报送信息或根据实际付款成功时间修改付款时间
考题
多选题月后5个工作日内必须报送的跨境信息有（）。A人民币外来投资专用账户境内支付业务B境外主体人民币账户余额信息C小额批量人民币跨境收入/支出信息D人民币跨境信贷融资E人民币跨境直接投资合规性信息F人民币跨境担保及履约业务
热门标签
最新试卷
