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保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。
A.侵占
B.赌博
C.诈骗
D.非法集资
参考答案
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考题
某银行代理销售该人身保险公司产品，检查发现，该人身保险公司除了按照双方合同约定向银行支付代理手续费260万元之外，还在账外给予某银行及其工作人员10万元现金。下列描述正确的是()。A、10万元现金属于银行及其工作人员的合法劳务报酬所得B、该行为违反了相关法律法规，按《保险法》的相关规定予以行政处罚即可C、该行为属于商业贿赂，移交司法机关处理即可D、除了对该保险公司和相关当事人行政处罚之外，还应移交司法机关处理
考题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()
此题为判断题(对，错)。
考题
各类金融案件包括()
A、金融机构发生的经济案件(贪污、贿赂、挪用、侵占等)及资金风险案件B、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的案件C、发生诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、窃(泄)密、计算机网络犯罪等案件D、可能对金融稳定和社会稳定造成较大影响的其他金融案件E、业务系统、网络系统发生故障，在4小时内难以恢复而影响对外营业的情况
考题
案件的确认标准是什么?()
A、公安、司法机关立案侦查的B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施（）。A、进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场检查B、查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料C、查封涉嫌传销的经营场所D、对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结
考题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。A、第一类案件。B、第二类案件。C、第三类案件。D、以上均不是。
考题
各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求，对面临的（）、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查，有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。A、市场风险B、信用风险C、业务风险D、操作风险
考题
类事项包括但不限于：（）A、是否被公安、司法机关传唤或调查取证；B、是否被公安、司法机关采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施；C、是否被公安机关给予行政拘留及其他治安处罚；D、是否被新闻媒体负面报道。
考题
根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。A、员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件B、员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件C、员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件D、员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件
考题
案件确认的标准包括：（）A、公安、司法机关立案侦查B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。A、公安、司法机关立案侦查的B、发案机构向公安、司法机关报案并立案的C、监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D、员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
多选题部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。A商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。B在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。C参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处D外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案
考题
多选题我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。A公安、司法机关立案侦查的B发案机构向公安、司法机关报案并立案的C监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
多选题下列哪些属于案件确认的标准（）A公安、司法机关立案侦查的B银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的C银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案D银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
单选题根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。A
员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件B
员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件C
员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件D
员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件
考题
多选题案件确认的标准包括（）A公安、司法机关立案侦查B银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案C银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案D银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
考题
单选题涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。A
第一类案件。B
第二类案件。C
第三类案件。D
以上均不是。
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