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单选题
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）
A

受法律保护

B

不受法律保护

C

看领导准不准与

D

依据领导的意见

参考答案

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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
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考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告
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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构及其工作人员依法提交()和()报告,受法律保护。 A.大额交易B.可疑交易C.个人信息D.企业信息
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
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考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
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考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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考题 金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。A、大额交易B、可疑交易C、个人信息D、企业信息
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考题 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）A、受法律保护B、不受法律保护C、看领导准不准与D、依据领导的意见
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考题 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
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考题 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）A、分别提交大额交易报告和可疑交易报告B、只提交大额交易报告C、只提交可疑交易报告D、两个报告都不需要提交
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考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑报告。
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考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
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考题 判断题金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A 对B 错
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考题 问答题履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
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考题 多选题金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。A大额交易B可疑交易C个人信息D企业信息
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考题 单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A （1）（3）B （2）（4）C （1）D （3）
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考题 单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A 只提交大额交易报告B 只提交可疑交易报告C 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（　　）。A 无需提交大额交易报告和可疑交易报告B 只提交大额交易报告C 只提交可疑交易报告D 应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 多选题金融机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。A大额交易B个人信息C可疑交易D企业信息
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