网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息。
A

2个

B

5个

C

1个

D

3个

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息。A 2个B 5个C 1个D 3个” 相关考题
考题 各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A.2个B.5个C.1个D.3个
查看答案
考题 各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
查看答案
考题 以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
查看答案
考题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？A.可疑交易发生后的10个工作日内B.可疑交易发生后的5个工作日内C.可疑交易发现后的5个工作日内D.可疑交易发现后的10个工作日内
查看答案
考题 大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。A、5；10B、6；8C、10；10D、10；15
查看答案
考题 各营业网点反洗钱联络员必须在（）个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A、1个B、2个C、3个D、10个
查看答案
考题 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A、1；3B、3；5C、5；10D、10；15
查看答案
考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
查看答案
考题 以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
查看答案
考题 各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A、2个B、5个C、1个D、3个
查看答案
考题 总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。A、1B、5C、10D、15
查看答案
考题 对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A、1B、3C、5D、8
查看答案
考题 各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
查看答案
考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B、甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C、发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D、按规定及时补录补正反洗钱数据
查看答案
考题 各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A、1个B、3个C、5个D、10个
查看答案
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告D、以上都对
查看答案
考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A 对B 错
查看答案
考题 单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A 1；3B 3；5C 5；10D 10；15
查看答案
考题 单选题各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A 2个B 5个C 1个D 3个
查看答案
考题 单选题监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A 15B 10C 20D 25
查看答案
考题 单选题关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是：（）A 各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。B 各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。C 各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。D 以上都不对。
查看答案
考题 单选题对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A 1B 3C 5D 8
查看答案
考题 单选题总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。A 1B 5C 10D 15
查看答案
考题 单选题各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息。A 2个B 5个C 1个D 3个
查看答案
考题 单选题各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A 1个B 3个C 5个D 10个
查看答案
考题 判断题各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）A 对B 错
查看答案
考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A 提交大额交易报告B 提交可疑交易报告C 分别提交大额交易报告和可疑交易报告D 以上都对
查看答案
考题 单选题各营业网点反洗钱联络员必须在（）个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A 1个B 2个C 3个D 10个
查看答案
热门标签
最新试卷