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单选题
以下哪项不属于风险识别的方法()。
A
专家咨询法
B
综合评方法
C
初始清单法
D
流程图法
参考答案
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解析:
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考题
以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()。A、确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配B、确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配C、以最合规的方式配置反洗钱合规资源D、以最有效的方式配置反洗钱合规资源
考题
单选题以下哪项不属于BSP方法要识别的过程。()A
计划/控制B
战略/管理C
产品/服务D
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