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判断题
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 从对象上看,反洗钱调查的对象仅限于金融机构,而反洗钱检查的对象还包括单位和个人。也就是说反洗钱检查的对象要比反洗钱调查的对象范围更广。
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考题 从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

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考题 关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()A、培训对象应包括高级管理层B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训C、反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接蚀具体业务不需要培训D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E、培训的对象是银行的全体人员

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考题 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?()A、培训对象应包括高级管理层B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训C、反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E、培训的对象是金融机构的全体人员

考题 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。

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