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多选题
通过联网核查系统反馈的结果无法判断存款人身份时，网点需商请存款人另行提供（）等其他有效证明证件进行佐证。
A
居民户口簿
B
机动车驾驶证
C
工牌
D
护照
参考答案
参考解析
解析：
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考题
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A、机构法人客户B、单一企业法人客户C、集团法人客户D、自然人客户
考题
存款人本人的账户密码遗忘后，网点可以核实确认存款人本人身份（即联网核查结果中身份证件号码与姓名一致，且反馈照片与存款人相符）的，应当（）为存款人办理密码重置。A、7天B、当时C、7个工作日
考题
存款人因身份证丢失或其他特殊原因无法出具身份证需采用户口簿申请特殊业务时，网点必须有效控制业务风险，同时需存款人提供护照、驾照、医保卡及由户口所在地出具的有效证明等任意有效辅助身份证明材料进行办理。
考题
存款人因身份证丢失或其他特殊原无法出具身份证需采用份证需采用户口簿申请特殊业务时，网点必须有效控制风险，同时需存款人提供护照、驾照、医保卡及由户口所在地出具的有效证明等任意有效辅助身份证明材料进行办理。
考题
营业网点受理个人存款特殊业务时，需同时满足以下说法错误的是：（）A、存款人出示有效身份证件及其他相关证明材料（继承人公证书、授权委托书等），允许代办的业务需同时出示代理人有效身份证。B、营业网点通过联网核查系统对申请人（含存款人及代理人）身份证件进行核实，如核查信息不存在或信息不一致的，业务不能受理。C、网点核对存款人信息，出现因身份证正常升位、港澳通行证正常更换等情况导致存款人提供的证件号码与系统中信息不一致时，应先由存款人申请资料修改，变更为新证件号码后再受理客户的其他业务申请。D、若存款人同时办理挂失业务的须优先受理挂失，再进行证件号码的正常修改。
考题
对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。A、户口薄B、护照C、工作证D、机动车驾驶证E、社保保障卡F、介绍信
考题
对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。A、对代理人联网核查B、登记（基本信息）C、复印代办人身份证件D、对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”
考题
办理需提供客户身份证件业务时，网点还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
考题
受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。A、通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。B、对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。C、通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。D、核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
考题
判断题在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。A
对B
错
考题
多选题远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息，进行认真审查，核实存款人开户意愿，做好人脸识别、人证比对，确保（）一致。A存款人B身份证证明材料C联网核查结果D辅助身份证明材料（如有）
考题
判断题存款人因身份证丢失或其他特殊原无法出具身份证需采用份证需采用户口簿申请特殊业务时，网点必须有效控制风险，同时需存款人提供护照、驾照、医保卡及由户口所在地出具的有效证明等任意有效辅助身份证明材料进行办理。A
对B
错
考题
单选题营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（）A
向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。B
请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。C
登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。D
立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。
考题
多选题对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。A对代理人联网核查B登记（基本信息）C复印代办人身份证件D对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”
考题
判断题存款人因身份证丢失或其他特殊原因无法出具身份证需采用户口簿申请特殊业务时，网点必须有效控制业务风险，同时需存款人提供护照、驾照、医保卡及由户口所在地出具的有效证明等任意有效辅助身份证明材料进行办理。A
对B
错
考题
单选题对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。A
联网核查结果证明B
联网核查不符证明C
联网核查通知书D
联网核查协查通知
考题
多选题开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。A社会保障卡B公用事业账单C学生证D居民居住证
考题
多选题开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息，对身份证件的（）进行认真审查，对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实，如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后，开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。A真实性B有效性C合规性D完整性
考题
单选题农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A
机构法人客户B
单一企业法人客户C
集团法人客户D
自然人客户
考题
判断题营业网点办理个人存款账户开立及特殊业务，需通过联网核查和审验有效身份证明文件等方式对存款人（如代理人的，还需对代理人）的身份进行审查确认，核验存款人及代理人的身份证件的有效及一致性。A
对B
错
考题
判断题挂失受理行通过联网核查公民身份信息系统能够准确判断存款人所持身份证件真实性的，不再进行异地核保，可直接为存款人办理挂失。A
对B
错
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