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单选题
开展反洗钱检查时，各业务部门应指定部门（）以上级别人员担任检查组组长，对检查质量和纪律负责，组织撰写检查报告和检查通报。
A
副经理（不含）
B
副经理（含）
C
经理（不含）
D
经理（含）
参考答案
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解析：
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考题
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。A、出具问题确认书B、约谈单位负责人C、提出整改要求D、提出被检查单位拒绝检查的报告
考题
开展反洗钱检查时，各业务部门应指定部门（）以上级别人员担任检查组组长，对检查质量和纪律负责，组织撰写检查报告和检查通报。A、副经理（不含）B、副经理（含）C、经理（不含）D、经理（含）
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题执纪审查部门主要负责人、审查组组长是执纪审查安全第一责任人，下列表述错误的选项是（）。A
审查组应当指定专人担任安全员B
被审查人发生安全事故的，应当在12小时内逐级上报至中央纪律检查委员会，及时做好舆论引导C
发生严重安全事故的，省级纪检机关主要负责人应当向中央纪律检查委员会作出检讨，并予以通报、严肃问责D
案件监督管理部门应当开展经常性检查和不定期抽查，发现问题及时报告并督促整改
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。A
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。A
统筹管理各专业反洗钱检查工作B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（）A
实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门B
合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查C
业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查D
内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。A
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
单选题各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。A
1B
2C
3D
4
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