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多选题
关于通融入账的基本原则描述正确的是：（）
A

收款人账号应准确无误

B

收款人名称出现拼写错误、单词缺失或替代等不影响收款人实质称谓，经人工识别后可判断款项归属

C

入账交易不存在“涉及联合国、美国等制裁的国家或地区”和“避税型离岸金融中心”（不含开曼）的情况

D

入账交易不存在疑似命中黑名单业务

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考题 来账挂账对于需要向汇出行核实报文信息的，在收到对方行确认报文后可以入账时，在“异常类型”中选“手工入账”，手工入账时实际收款人账号必输，实际收款人名称自动返显。收到的查复报文作入账凭证附件。
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考题 入账汇款，所汇款项成功汇入储蓄账户，即（）。A、现金兑付B、入账兑付C、收款人取款D、收款人兑付
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考题 在CDS系统中执行发出委托收款交易时，在何种情况下，入账方式只能选择“非直入账”？（）A、收款人账号类型为“BGL—内部账号”B、收款人账号类型为“DEP—客户账号”C、托收类型为“1-系统内托收”D、托收类型为“2-系统外托收”
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考题 延时类汇款业务，若收款人账号、户名不一致或账户状态异常等原因导致无法入账的，系统自动退回原汇款人账户。
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考题 速汇通由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。A、汇款用途B、收款人账号有误C、收款人开户行有误D、收款人名称有误E、收款人账户已销户
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考题 入账汇款，单笔办理时，录入收款人姓名，（）其它同按址汇款的操作处理。A、收款人地址B、收款人账号/卡号C、收款人邮编D、收款人密码
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考题 关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C、登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D、登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
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考题 下列哪些情况不需要做来账手工入账处理（）。A、收款人账号状态异常B、收款人账号有误C、收款人户名有误D、内部户资金转账
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考题 下列关于行内系统接收农信银电子汇兑来账，说法正确的是（）A、收款人的账号户名相符即可入账B、付款人的账号户名相符即可入账C、账号户名不符，按接收行行号挂账D、账号户名不符，按收款人开户行行号挂账
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考题 由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。A、收款人账号有误B、收款人名称有误C、收款人账户已销户D、收款人不在本地
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考题 关于通融入账的基本原则描述正确的是：（）A、收款人账号应准确无误B、收款人名称出现拼写错误、单词缺失或替代等不影响收款人实质称谓，经人工识别后可判断款项归属C、入账交易不存在“涉及联合国、美国等制裁的国家或地区”和“避税型离岸金融中心”（不含开曼）的情况D、入账交易不存在疑似命中黑名单业务
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考题 关于特殊审批入账描述正确的是（）A、收款人名称出现非关键单词缺失或替代B、收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。C、对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料D、对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录E、需由经营团队负责人在承诺函签批意见
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考题 对属于收款人（）等三类原因无法直接入账，应立即作退汇处理A、名称与账号不符B、收款账户已销户C、账户不存在D、账户已转入睡眠户
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考题 单选题农信银汇兑来账业务因账号户名不符挂账后，正确的处理方式是（）。A 经查询查复后确认无误的，可以使用“挂账手工入账”交易进行入账处理B 经查询查复后确认无误的，可以使用“内部账转账”交易进行入账处理C 经与收款人确认无误后，可以使用“挂账手工入账”交易进行入账处理D 经与收款人确认无误后，可以使用“内部账转账”交易进行入账处理
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考题 多选题在CDS系统中执行发出委托收款交易时，在何种情况下，入账方式只能选择“非直入账”？（）A收款人账号类型为“BGL—内部账号”B收款人账号类型为“DEP—客户账号”C托收类型为“1-系统内托收”D托收类型为“2-系统外托收”
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考题 判断题延时类汇款业务，若收款人账号、户名不一致或账户状态异常等原因导致无法入账的，系统自动退回原汇款人账户。A 对B 错
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考题 多选题营业机构接收的大额支付系统，小额支付系统或农信银系统等贷记来账业务，因（）等原因导致自动入账失败，原则上应先发出查询。A收款人账号不符B户名不符C收款人不在汇入行开户
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考题 多选题关于特殊审批入账描述正确的是（）A收款人名称出现非关键单词缺失或替代B收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。C对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料D对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录E需由经营团队负责人在承诺函签批意见
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考题 单选题入账汇款，所汇款项成功汇入储蓄账户，即（）。A 现金兑付B 入账兑付C 收款人取款D 收款人兑付
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考题 判断题来账挂账对于需要向汇出行核实报文信息的，在收到对方行确认报文后可以入账时，在“异常类型”中选“手工入账”，手工入账时实际收款人账号必输，实际收款人名称自动返显。收到的查复报文作入账凭证附件。A 对B 错
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考题 多选题下列关于行内系统接收农信银电子汇兑来账，说法正确的是（）A收款人的账号户名相符即可入账B付款人的账号户名相符即可入账C账号户名不符，按接收行行号挂账D账号户名不符，按收款人开户行行号挂账
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考题 多选题由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。A收款人账号有误B收款人名称有误C收款人账户已销户D收款人不在本地
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考题 多选题为有效预防集中业务差错纠纷，受理机构可以采取哪些措施（）A提升对到账时效性要求较高、影响较大的业务交易的敏感性B加强对大额汇出业务以及用途为招投标保证金、还款等业务的凭证审查与业务跟踪，确保收款人名称、账号及用途信息清晰易辨C关注收款方的入账情况，是否出现收款人名称、账号或用途信息错误或被对方银行退汇情况D发现问题及时采取补救措施
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考题 多选题对属于收款人（）等三类原因无法直接入账，应立即作退汇处理A名称与账号不符B收款账户已销户C账户不存在D账户已转入睡眠户
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考题 单选题下列关于二代支付系统来报处理正确的是（）A “账号入账”柜员需手工输入账户，系统强制按输入的账户执行再次入账B 选择“修改入账”柜员可录入收款人账号以外的账户类型和账号C 对于电子商业汇票类即时转账的来报业务，入账账号可以修改，但必须授权确认
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考题 多选题速汇通由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。A汇款用途B收款人账号有误C收款人开户行有误D收款人名称有误E收款人账户已销户
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考题 多选题RTS系统二级复核条件有（）。A大额的汇入汇款B急报C变更收款人账号后入账D执行退报交易
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