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问答题
外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定？
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考题
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
考题
外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。A、外汇局认为必要的其他现场核查方式B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C、约见被核查企业法定代表人或其授权人D、要求被核查企业提交相关书面材料
考题
外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。A、约见被核查金融机构负责人或其授权人B、现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料C、外汇局认为必要的其他现场核查方式D、现场复制、带走被核查金融机构的相关资料E、要求被核查金融机构提交相关书面材料
考题
根据货物贸易外汇管理相关规定，外汇局实施现场核查可以采取以下（）方式。A、要求被核查境内机构、个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料B、约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人C、现场核查、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件D、其他必要的现场核查方式
考题
外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。A、要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料B、约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人C、现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料D、其他必要的现场核查方式
考题
外汇局要求境内机构、境内个人和相关金融机构提交书面材料的，境内机构、境内个人和相关金融机构应当在收到《现场核查通知书》之日起（）工作日内，向外汇局提交书面报告的相关证明材料。A、3个B、5个C、10个D、15个
考题
多选题外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。A要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料B约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人C现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料D其他必要的现场核查方式
考题
单选题外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。A
外汇局认为必要的其他现场核查方式B
现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C
约见被核查企业法定代表人或其授权人D
要求被核查企业提交相关书面材料
考题
多选题A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。A经现场核查企业无合理解释的情况B未按规定履行报告义务C未按规定办理贸易外汇业务登记D现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
考题
多选题外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。A约见被核查金融机构负责人或其授权人B现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料C外汇局认为必要的其他现场核查方式D现场复制、带走被核查金融机构的相关资料E要求被核查金融机构提交相关书面材料
考题
多选题根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号），外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查（）。A要求被核查金融机构提交相关书面材料B约见被核查金融机构负责人或其授权人C现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料D发放风险提示函
考题
多选题存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。A通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；B通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；C阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；D向外汇局提供虚假资料的；E外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
考题
多选题外汇局对于货物贸易项下业务实施现场核查可采取下列方式（）。A要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料B现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料C约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人D其他必要的现场核查方式
考题
多选题存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
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