网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
凡个人结算账户、储蓄账户发生单笔金额超过（）的现金支取时，存款人必须出示本人有效身份证件。
A
1万元（含）
B
3万元（含）
C
5万元（含）
D
10万元（含）
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题凡个人结算账户、储蓄账户发生单笔金额超过（）的现金支取时，存款人必须出示本人有效身份证件。A 1万元（含）B 3万元（含）C 5万元（含）D 10万元（含）” 相关考题
考题
个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。
A、1万元(不含)B、1万元(含)C、5万元(不含)D、5万元(含)
考题
以下有关客户一日一次性从存款账户存取款金额的表述错误的是（）。A客户一日一次性从存款账户提取5万元（含）以上必须提供存款人本人有效身份证件进行登记B客户一日一次性存款金额在5万元（含）以上的，必须提供存款人本人有效身份证件进行登记C客户每次取款金额在10万元（含）以上的，应提供存款人本人身份证件的复印件D金额在10万元（含）以上的大额交易必须现场授权
考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。A本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
客户在交行柜面办理单位结算卡取现、转账业务金额超过，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。（）A、2万元（含）B、5万元（含）C、10万元（含）D、20万元（含）
考题
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
考题
农信银个人账户通存通兑交易单笔支取人民币现金的额度超过多少金额，需要出示开户时预留的有效身份证件。（）A、1万元以上（不含一万元）B、5万元以上（不含五万元）C、5万元以上（含五万元）D、10万元以上（不含十万元）
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、金额10万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
考题
账户人本人办理人民币单笔超过（）的现金取款（含省内通兑、跨省通兑、小额支付系统跨行通兑）时，必须核对账户所有人有效身份证件，并经网点负责人审核。A、5万元（含）B、5万元（不含）C、10万元（含）D、10万元（不含）
考题
单选题账户人本人办理人民币单笔超过（）的现金取款（含省内通兑、跨省通兑、小额支付系统跨行通兑）时，必须核对账户所有人有效身份证件，并经网点负责人审核。A
5万元（含）B
5万元（不含）C
10万元（含）D
10万元（不含）
考题
多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
单选题单笔金额超过（）的现金支取，由存款人本人取款的，开户银行应要求出示本人有效身份证件A
5万元（含5万元）B
5万元（不含5万元）C
10万元（含10万元）D
10万元（不含10万元）
考题
单选题客户在交行柜面办理单位结算卡取现、转账业务金额超过，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。（）A
2万元（含）B
5万元（含）C
10万元（含）D
20万元（含）
考题
单选题农信银个人账户通存通兑交易单笔支取人民币现金的额度超过多少金额，需要出示开户时预留的有效身份证件。（）A
1万元以上（不含一万元）B
5万元以上（不含五万元）C
5万元以上（含五万元）D
10万元以上（不含十万元）
考题
单选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。A
本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B
异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C
单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D
单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
单选题客户办理现金汇款金额在（）以上，或办理个人结算账户汇款金额在（）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。A
1万元（含）、5万元（含）B
1万元（含）、5万元（不含）C
1万元（不含）、5万元（含）D
1万元（不含）、5万元（不含）
考题
单选题对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）A
客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理B
客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查C
客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查D
客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
考题
单选题根据《储蓄管理条例》，人民币单笔金额（）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件。A
5万元（含）B
5万元C
1万元（含）D
1万元
热门标签
最新试卷