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单选题
建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
A
所在地中国人民银行分支机构。
B
中国人民银行。
C
银监会。
D
湖南省银监局。
参考答案
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解析：
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考题
单选题在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。A
督促责任B
保密责任C
协查责任D
检查责任
考题
单选题《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）A
填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B
本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C
单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D
机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
考题
单选题根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。A
外汇B
人民币C
外汇或人民币D
以上均不对
考题
多选题下列属于中风险等级客户的有（）A媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；B在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；C客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；D客户实际控制多个账户，但无合理解释的；
考题
单选题银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）。A
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款B
银行内部调拨资金C
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付D
个体工商户50万元大额现金存取
考题
判断题如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。A
对B
错
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