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单选题
根据商业银行内部控制指引，商业银行应当对哪些业务进行持续监控（）
A
对账业务
B
内部特种转账业务
C
大额存单签发
D
大额存款支取
参考答案
参考解析
解析：
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考题
根据《商业银行内部控制指引》,下列关于内部控制评价的说法错误的是()。
A、商业银行应当根据实际情况，建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整B、商业银行内部控制评价应当由监事会指定的部门组织实施C、商业银行内部控制评价至少每年开展一次D、商业银行应当对各项业务制度和管理制度定期进行评估
考题
下列全国通业务哪一种说法是正确的（）？A、全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。B、全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。C、全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。D、全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。
考题
下述业务中，哪些业务不能通过大额支付系统处理（）A、商业银行发起的异地跨行贷记支付业务B、人民银行会计营业部门发起的贷记支付业务以及内部转账业务C、国库部门发起的借记业务D、特许参与者发起的及时转账业务
考题
按照《商业银行内部控制指引》的有关规定，开展对银行业金融机构主要业务环节的内部控制现场检查评价主要包括（）等方面的内容。A、授信业务的内部控制B、资金业务的内部控制C、存款及柜台业务的内部控制D、中间业务的内部控制E、会计业务的内部控制
考题
多选题按照《商业银行内部控制指引》的有关规定，开展对银行业金融机构主要业务环节的内部控制现场检查评价主要包括（）等方面的内容。A授信业务的内部控制B资金业务的内部控制C存款及柜台业务的内部控制D中间业务的内部控制E会计业务的内部控制
考题
单选题下述业务中，哪些业务不能通过大额支付系统处理（）A
商业银行发起的异地跨行贷记支付业务B
人民银行会计营业部门发起的贷记支付业务以及内部转账业务C
国库部门发起的借记业务D
特许参与者发起的及时转账业务
考题
单选题下列全国通业务哪一种说法是正确的（）？A
全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。B
全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。C
全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。D
全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别，履行反洗钱报告职责。
考题
多选题商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（）制度A分级审批B分级授权C领用D双签
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