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单选题
原则上等值金额（）人民币以上（含）的我*行代客投资项目应进行评估
A
3000万
B
5000万
C
8000万
D
10000万
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考题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准()A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上
考题
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上C、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上D、涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
考题
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
考题
对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。A、1.1000.2.2000.20.2B、2.2000.5.5000.10.1C、1.1000.5.5000.10.1D、1.1000.5.5000.20.2
考题
境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时，单笔交易金额等值（）的，应复印留存客户身份证件。A、人民币10000元（不含）以上B、人民币1000元（不含）以上C、人民币10000元（含）以上D、人民币1000元（含）以上
考题
农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。A、保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。C、保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。D、保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
考题
重点账户是指满足下列条件之一的结算账户：（）A、季初余额在等值人民币80万元（含）以上B、季度内发生单笔等值人民币80万元（含）以上收付C、季日均余额在等值人民币80万元（含）以上D、我-行提供上门服务的客户的账户E、一级分行认定的重点账户
考题
以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
考题
单选题关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A
人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）B
人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）C
人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）D
人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
考题
单选题以下属于三级错账调整权限的事项是（）。A
会计制单或记账的重记和漏记金额在500万元（含）等值人民币以下B
会计制单或记账的重记和漏记金额在1000万元（含）等值人民币以下C
会计制单或记账的重记和漏记金额在1000万元以上但在5000万元（含）等值人民币以下D
会计制单或记账的重记和漏记金额在5000万元（含）等值人民币以上
考题
单选题对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。A
1.1000.2.2000.20.2B
2.2000.5.5000.10.1C
1.1000.5.5000.10.1D
1.1000.5.5000.20.2
考题
多选题属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。A保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，B单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，C保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同D保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
考题
单选题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）A
涉案金额等值人民币五百万元（含）以上B
涉案金额等值人民币一千万元（含）以上C
涉案金额等值人民币一百万元（含）以上D
涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
考题
多选题重点账户是指满足下列条件之一的结算账户：（）A季初余额在等值人民币80万元（含）以上B季度内发生单笔等值人民币80万元（含）以上收付C季日均余额在等值人民币80万元（含）以上D我*行提供上门服务的客户的账户E一级分行认定的重点账户
考题
单选题境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时，单笔交易金额等值（）的，应复印留存客户身份证件。A
人民币10000元（不含）以上B
人民币1000元（不含）以上C
人民币10000元（含）以上D
人民币1000元（含）以上
考题
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
单选题对公“双利丰”只对分支行重要单位客户办理，原则上要求最低起存金额为（）。A
人民币一千万元（含）以上（外币起存金额为等值人民币二千万元）B
人民币二千万元（含）以上（外币起存金额为等值人民币一千万元）C
人民币三千万元（含）以上（外币起存金额为等值人民币三千万元）D
人民币四千万元（含）以上（外币起存金额为等值人民币四千万元）
考题
多选题代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。A现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同B现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同C转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同D转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
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