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问答题
“提空”现象是指哪类窒息?有哪些特征?
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考题
柜台预约提现,在资金量比较大的情况下,地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有()。A、往往本人提现B、取现金额往往接近或达到账户的余额C、取现的金额不大D、身份信息与本人相符
考题
单选题以下哪一项不是地下钱庄的特征()。A
以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B
通过网上银转移资金C
在一家银行开立一个个人账户用于取现D
提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
考题
单选题华夏银行在人行或其他商业银行开立同业存款账户所购买的支票属于下列哪类重空()A
使用类重空B
出售类重空C
买入类重空
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