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问答题
巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的?
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考题
多选题现场检查准备阶段包括哪些配合措施()A按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告B严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据,并在规定时间内提交给检查组C准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅D被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
考题
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