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多选题
审核客户身份真实性需要做到以下几点（）
A
要求申请人出示身份证件原件
B
身份证件应在有效期内
C
申请人相貌特征应与身份证件上的照片基本一致
D
身份证件上的姓名应与申请人姓名一致
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考题
我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性
考题
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()
A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实、有效的身份证件
考题
营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对()信息。A.身份证所记载信息是否清晰、完整B.证件是否在有效期内C.性别.照片是否与本人一致D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
考题
金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。
考题
申请人如果在现场，推广人员要确认申请人办卡是否出自本人真实意愿，需要做如下工作：（）。A、验证客户身份证件原件B、核实申请人所填写的姓名、身份证件号码是否与身份证件上的信息相同C、申请人为持证人本人
考题
推广人员对申领首张信用卡的客户要做到亲见本人，指（）。A、亲自核对申请人本人相貌与身份证件原件照片是否相符B、亲自核对身份证件原件、复印件、申请表填写的内容是否三项一致C、请申请人当面在申请表上签字D、以上说法都不对
考题
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）A、无法判断身份证件真实性B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D、客户提供了真实、有效的身份证件
考题
《铁路常旅客服务办法》第七条，在车站会员服务窗口申请成为会员。（）到车站会员服务窗口，确认同意并遵守铁路常旅客规则与条款，提供相关信息，设置消费密码，通过审核后成为会员。A、申请人本人持有效身份证件原件B、申请人本人持有效身份证件原件或复印件C、代办人持申请人有效身份证件原件D、代办人持申请人有效身份证件原件或复印件
考题
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形A、无法判断身份证件真实性B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C、能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D、客户提供了真实有效的身份证件
考题
银期转账业务更换借记卡业务审核，需审核以下内容（）A、柜台审核提交者是否本人B、金穗借记卡上的姓名和身份证件号码与客户提供的身份证件原件是否相符C、“申请表”上填写的姓名，身份证件号码，借记卡卡号，期货资金账户号与客户提供的资料原件完全一致D、机构投资者盖章是否与预留银行印章一致
考题
审核信用卡申请人身份真实性的要求有（）。A、要求申请人出具其本人的身份证件原件，确认是其本人B、检查身份证件复印件是否与原件一致、身份证件是否在有效期内C、检查申请表上的申请人姓名是否与身份证件姓名一致
考题
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）。A、无法判断身份证件真实性B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C、能准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件D、客户提供了真实有效的身份证件
考题
营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对（）信息。A、身份证所记载信息是否清晰、完整B、证件是否在有效期内C、性别.照片是否与本人一致D、申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
考题
单选题推广人员对申领首张信用卡的客户要做到亲见本人，指（）。A
亲自核对申请人本人相貌与身份证件原件照片是否相符B
亲自核对身份证件原件、复印件、申请表填写的内容是否三项一致C
请申请人当面在申请表上签字D
以上说法都不对
考题
多选题审核信用卡申请人身份真实性的要求有（）。A要求申请人出具其本人的身份证件原件，确认是其本人B检查身份证件复印件是否与原件一致、身份证件是否在有效期内C检查申请表上的申请人姓名是否与身份证件姓名一致
考题
多选题营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对（）信息。A身份证所记载信息是否清晰、完整B证件是否在有效期内C性别.照片是否与本人一致D申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
考题
多选题银期转账业务更换借记卡业务审核，需审核以下内容（）A柜台审核提交者是否本人B金穗借记卡上的姓名和身份证件号码与客户提供的身份证件原件是否相符C“申请表”上填写的姓名，身份证件号码，借记卡卡号，期货资金账户号与客户提供的资料原件完全一致D机构投资者盖章是否与预留银行印章一致
考题
多选题营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）A无法判断身份证件真实性B联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D客户提供了真实、有效的身份证件
考题
单选题为开户申请人开立个人外汇账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件（）、开户申请人与身份证件的（）和开户申请人开户意愿进行核实。A
真实性、准确性B
真伪性、一致性C
有效性、一致性D
真伪性、准确性
考题
多选题申请人如果在现场，推广人员要确认申请人办卡是否出自本人真实意愿，需要做如下工作：（）。A验证客户身份证件原件B核实申请人所填写的姓名、身份证件号码是否与身份证件上的信息相同C申请人为持证人本人
考题
多选题以下关于信用卡唤醒睡眠户业务的业务受理说法正确的有（）。A客户可以不出示信用卡B凭客户有效身份证件办理。经办人员应审查客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息C客户须出示信用卡D经办人员须审查以下内容：卡片为我行发行的信用卡；卡片签名条无“样卡”字样；签名条上有持卡人签名；卡片无打洞、剪角、毁改或涂改痕迹；卡片在有效期内；卡面标明的性别与持卡人性别一致、客户身份证件上的姓名与信用卡卡面客户姓名拼音一致
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