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多选题
实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
A
账户信息
B
交易记录
C
其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
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考题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。
A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
考题
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。A、要求时间B、需求时限C、规定时限D、限定时间
考题
中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）A、帐户信息B、交易记录C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
考题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）A、被调查对象的基本情况B、可疑交易活动是否属实C、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D、被调查对象的关联交易情况E、其他与可疑交易活动有关的事实
考题
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
考题
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
考题
多选题中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）A帐户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
考题
多选题实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）A账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
多选题实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）A账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
多选题实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）A账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。B交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）A被调查对象的基本情况B可疑交易活动是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D被调查对象的关联交易情况E其他与可疑交易活动有关的事实
考题
单选题调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。A
要求时间B
需求时限C
规定时限D
限定时间
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