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多选题
案件风险信息主要包括（）。
A
银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B
客户反映非自身原因账户资金发生异常
C
收到重大案件举报线索
D
媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E
大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
参考答案
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解析：
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考题
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件信息,不包括()。
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
考题
有关案件风险信息的报送流程表述正确的有（）A、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门B、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门与中国人民银行C、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门D、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门与中国人民银行
考题
判断题案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。A
对B
错
考题
单选题案件风险信息是指（）A
还未被发现的信息B
已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息C
已被发现，不可能演化为案件的信息D
已被发现，并且已经确认案件事实的风险事件的有关信息
考题
判断题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。A
对B
错
考题
单选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。A
案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B
案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除C
如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D
对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息
考题
多选题现场检查信息包括现场检查发现的（）等方面的内容。A案件信息B公司治理C内部控制D风险管理
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