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单选题
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）
A
了解客户的真实身份。
B
了解客户的交易目的和性质。
C
了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D
作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
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考题
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A、了解客户的真实身份。B、了解客户的交易目的和性质。C、了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D、作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
考题
下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
考题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
考题
单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A
客户联网核查制度B
客户身份重新识别制度C
客户身份识别制度D
客户实名制度
考题
单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A
大额交易和可疑交易报告制度B
客户身份识别制度C
反洗钱培训和宣传制度D
客户身份资料和交易记录保存制度
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