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判断题
P1224违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币1万元和1000元以下的罚款。
A
对
B
错
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考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、未按规定履行报告义务D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
考题
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
考题
《服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2013】30号）规定，金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定予以处罚。
考题
银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）A、中华人民共和国统计法B、中华人民共和国外汇管理条例C、金融违法行为处罚办法D、外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法
考题
外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）A、中华人民共和国居民身份证B、境内个人护照C、港澳居民来往内地通行证D、台湾居民来往大陆通行证
考题
企业将出口收入存放境外应当具备下列条件（）。A、具有出口收入来源，且在境外有符合本细则规定的支付需求B、近两年无违反外汇管理规定行为C、有完善的出口收入存放境外内控制度D、外汇局规定的其他条件
考题
一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到（）次以上的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。
考题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。
考题
根据《个人外汇管理办法》，个人外币现钞存入外汇储蓄账户，单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的，（）。A、凭规定资料在银行办理B、需向当地外汇局事先报备C、需向当地外汇局事后报备D、需向地市级以上当地外汇局事先报备
考题
违反《个人外汇管理办法实施细则》，且对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定处罚情况的，可按（）进行处理。A、对银行处以人民币3万元以下的罚款B、对银行处以人民币5万元以下的罚款C、对个人处以人民币1000元以下的罚款D、对个人处以人民币5000元以下的罚款
考题
单选题根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》规定，企业有办理贸易外汇收支违反外债管理规定的行为的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条规定，由外汇局给予警告，处违法金额（）以下的罚款。A
10%B
30%C
50%D
20%
考题
多选题违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（）和（）元以下罚款。A10000B30000C1000D3000
考题
单选题违反《个人外汇管理办法》及实施细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（）万元和1000元以下的罚款。A
1B
2C
3D
5
考题
单选题外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）A
中华人民共和国居民身份证B
境内个人护照C
港澳居民来往内地通行证D
台湾居民来往大陆通行证
考题
多选题银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）A中华人民共和国统计法B中华人民共和国外汇管理条例C金融违法行为处罚办法D外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法
考题
判断题外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。A
对B
错
考题
多选题境内机构、驻华机构、个人及来华人员有下列违反外汇帐户管理规定行为的，由外汇局责令改正，撤销外汇帐户，通报批评，并处5万元以上30万元以下的罚款（）aA擅自在境内开立外汇帐户；B出借、串用、转让外汇帐户；C擅自改变外汇帐户使用范围；D擅自超出外汇局核定的外汇帐户最高金额、使用期限使用外汇帐户；E违反其他有关外汇帐户管理规定。
考题
填空题一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到（）次以上的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。
考题
多选题存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
考题
判断题P1224违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币1万元和1000元以下的罚款。A
对B
错
考题
多选题根据《银行结售汇统计制度》，银行结售汇统计报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据（）及其他有关规定进行处罚。A《中华人民共和国统计法》B《中华人民共和国外汇管理条例》C《金融违法行为处罚办法》D《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》
考题
单选题对违反外汇管理规定行为实施行政处罚的主要法律依据是（）。A
《行政处罚法》B
《中华人民共和国外汇管理条例》C
《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》D
《结汇、售汇及付汇管理规定》
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