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单选题
银监局要加强对辖区内特定非金融机构的()和监督工作,切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。
A

检查

B

指导

C

调查

D

了解


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参考解析
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考题 对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。

考题 公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定()和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。A、负责人B、主管C、责任人D、查阅人

考题 银监会各级派出机构要积极配合,并督促金融机构和特定非金融机构切实提高()效率。A、调查B、核查C、检查D、查控

考题 单选题公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定()和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。A 负责人B 主管C 责任人D 查阅人

考题 单选题银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核,将案发情况和()落实情况作为主要内容。A 内控措施B 案防措施C 监督检查D 规章制度

考题 单选题银监局根据案件的性质和金额,组成相应(),负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。A 专案组B 督查组C 领导小组D 工作组

考题 单选题银监会各级派出机构要积极配合,并督促金融机构和特定非金融机构切实提高()效率。A 调查B 核查C 检查D 查控

考题 多选题在银行卡跨行清算业务中,各市的职责主要有()。A负责对辖内银行卡跨行业务的日常管理、指导、监督和考核B指导辖内机构做好银行卡跨行业务的检查辅导、业务培训等工作C协助省资金中心做好银行卡跨行业务资金清算管理D督促、指导辖内营业机构处理上级清算机构发起的查询、调单等业务

考题 单选题()负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。A 银监会B 银监局C 银行业金融机构D 银监会相关机关

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考题 单选题银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行()和检查。A 教导B 指教C 评判D 指导

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