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单选题
客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。
A
2000元
B
5000元
C
10000元
D
20000元
参考答案
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解析：
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考题
客户办理个人结算帐户汇款转出时，如果汇款金额在（）以上的应对客户身份进行核查，并登记客户身份证号，委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。A、5000元（含）B、5000元不含C、1万元含D、1万元不含
考题
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
考题
未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件。A、5000元（含）B、1万元（含）C、5万元（含）D、10万元（含）
考题
金穗借记卡持卡人办理现金取款业务，金额在人民币5万（含）元以上的，柜员必须做到（）。A、通过联网核查系统对客户身份进行核查B、登记客户的证件类型C、登记客户的证件号码D、登记客户的联系方式
考题
对未在农业银行开立账户的个人客户，办理现金汇款一次性交易金额人民币（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息。A、1万元（含）B、1万元（不含）C、5万元（含）D、5万元（不含）
考题
多选题解付对公客户贸易项下汇入汇款，正确的选项有（）。A使用国际汇入汇款账户解付交易55067解付至8114待核查账户B通过55472交易，将收汇款从8114待核查账户中转出，根据客户要求办理结汇或入现汇C通过55477交易，将收汇款从8114待核查账户中转出，根据客户要求办理结汇或入现汇D待核查支出交易可以进行入账明细查询、补打凭证、冲正、翻页
考题
单选题客户办理现金汇款金额在（）以上，或办理个人结算账户汇款金额在（）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。A
1万元（含）、5万元（含）B
1万元（含）、5万元（不含）C
1万元（不含）、5万元（含）D
1万元（不含）、5万元（不含）
考题
单选题客户办理个人结算帐户汇款转出时，如果汇款金额在（）以上的应对客户身份进行核查，并登记客户身份证号，委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。A
5000元（含）B
5000元不含C
1万元含D
1万元不含
考题
单选题未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件。A
5000元（含）B
1万元（含）C
5万元（含）D
10万元（含）
考题
判断题客户办理速汇通现金汇款5万元以上或5万元（不含）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。（）A
对B
错
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