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判断题
关于收费站点,提供了一个相对安全的贸易环境(核查客户的身份)。
A

B


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考题 在联网核查时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行有义务对开立账户的客户进行联网身份核查,并确认人证相符,即真人真证。如果存在疑问,银行有权要求客户提供辅助证件。() 此题为判断题(对,错)。

考题 在联网核查公民身份信息时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。A对B错

考题 关于收费站点,提供了一个相对安全的贸易环境(核查客户的身份)

考题 营业机构经办员应通过()对客户提供的身份证件进行核查。A、身份证鉴别仪和工商系统B、身份证鉴别仪和身份核查系统C、人工辨别和身份核查系统D、辅助证明和身份核查系统

考题 孟加拉国相对自由的投资与贸易政策为中国提供了一个良好的投资环境。

考题 判断题联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。A 对B 错

考题 判断题客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查,可不再进行联网核查。A 对B 错

考题 判断题开户、挂失、提前支取、存折清户等特殊业务,需要提供客户及代理人有效身份证件的,必须由会计主管进行有效身份证件验证核查。()A 对B 错

考题 判断题在联网核查公民身份信息时,对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时,可为客户出具联网核查结果证明,由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。A 对B 错

考题 判断题银行卡书面挂失前必须对客户身份证件进行联网核查。A 对B 错

考题 判断题集体开户可免于对合作单位提供的身份证明进行联网核查。A 对B 错

考题 判断题各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A 对B 错

考题 判断题BANCS LINK端办理网银挂失时,可不对客户进行联网身份核查。A 对B 错

考题 判断题孟加拉国相对自由的投资与贸易政策为中国提供了一个良好的投资环境。A 对B 错

考题 判断题经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况。A 对B 错

考题 判断题个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本人、代办人)证件进行联网核查,不需打印、上传核查记录。A 对B 错

考题 判断题客户身份证件过期了,柜员通过联网核查后,仍可为其办理开户业务.A 对B 错

考题 判断题金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。A 对B 错

考题 判断题客户办理网银注册时,需要对客户进行联网身份核查。A 对B 错

考题 判断题P0678如个人客户办理重置USBKeyPIN码、补发USBKey业务,但无法提供本人身份证原件,可通过联网核查确认客户身份后,打印联网核查信息含照片)交客户签字确认,并经会计主管签字确认后予以办理。A 对B 错

考题 判断题服务贸易项下收款,应入客户待核查账户()A 对B 错

考题 判断题信用社经办人员对客户所持证件,须通过“公民身份信息系统”进行身份核对,识别证件信息真伪,客户提供户口本开户的则无需核查身份。()A 对B 错

考题 判断题各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。A 对B 错

考题 判断题对于联网核查系统反馈的照片与客户身份证照片不一致但确系同一人的,只要证件是真的无须核实该客户是否更换过身份证、其所提供的身份证是否为最新的有效证件。A 对B 错

考题 单选题营业机构经办员应通过()对客户提供的身份证件进行核查。A 身份证鉴别仪和工商系统B 身份证鉴别仪和身份核查系统C 人工辨别和身份核查系统D 辅助证明和身份核查系统

考题 判断题通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。()A 对B 错