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简述个人大额交易中关于授权的规定。

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考题 下列关于大额交易的说法正确的是( )。A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

考题 未授权交易保险主要承保( )引起的直接财务损失。 A.未结算交易 B.大额交易 C.未报告交易 D.未经授权交易 E.超限额交易

考题 商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度,按规定对大额款项收付进行登记和审批,确保存款等交易信息的真实、完整。此题为判断题(对,错)。

考题 个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额交易需要报告。

考题 联网同城大额同城交易需要B级柜员授权。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么?

考题 商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。A、董事签批制度B、单独授权制度C、分级授权制度D、双签制度

考题 外币储蓄业务的风险交易实行授权操作。涉及的授权交易类别主要包括:()A、大额交易B、特殊业务处理C、系统参数修改D、机构及柜员维护等

考题 简述邮政储蓄个人理财业务中撤单交易的相关规定。

考题 金额在()元以上的大额交易必须现场授权。

考题 以下授信业务中不在支行授权范围内()。A、大额银行承兑汇票贴现业务B、关联交易贷款C、交叉贷款D、大额委托贷款

考题 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,如果属于反洗钱制度规定的(),应按反洗钱的有关规定报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额或可疑交易D、以上均不是

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对报告()交易的情况予以保密,不得违法规定向任何单位和个人提供。A、人民币大额B、外币大额C、人民币可疑D、可疑

考题 简述大额交易报告标准。

考题 下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

考题 大额实时支付系统对授权金额起点以上的记账类交易,则需要(),才能完成交易。A、无须授权B、柜员相互授权C、相应级别的人员进行授权D、支行行长授权

考题 简述大额交易报送的标准。

考题 对于涉及业务管理授权的个人转账汇款业务,网点可以使用(),由有权签字人进行业务管理授权签字后,将影像上传至远程集中核准中心A、客户申请书B、TY04或TY02C、个人业务交易单D、大额转账管理授权审批表

考题 限额授权是对超过规定限额的大额业务进行的授权。

考题 单选题关于股金户的说明错误的是().A 股金帐户可以冻结,不能扣划B 股金帐户不能止付C 大额交易须授权D 股金帐户可以进行质押交易

考题 问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么?

考题 填空题金额在()元以上的大额交易必须现场授权。

考题 判断题商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度,按规定对大额款项收付进行登记和审批,确保存款等交易信息的真实、完整。A 对B 错

考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对报告()交易的情况予以保密,不得违法规定向任何单位和个人提供。A 人民币大额B 外币大额C 人民币可疑D 可疑

考题 问答题简述个人大额交易中关于授权的规定。

考题 多选题商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。A董事签批制度B单独授权制度C分级授权制度D双签制度

考题 单选题单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,如果属于反洗钱制度规定的(),应按反洗钱的有关规定报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额或可疑交易D 以上均不是