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外部人员的故意欺诈属于()

A:内部流程
B:系统缺陷
C:人员因素
D:外部事件

参考答案

参考解析
解析：
更多 “外部人员的故意欺诈属于()A:内部流程B:系统缺陷C:人员因素D:外部事件” 相关考题
考题 无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。 ( )A．正确B．错误
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考题 伪造、变造多户头支票属于( )。A．内部欺诈B．系统缺陷C．外部欺诈D．人员因素
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考题 外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。 A．内部程序 B．系统缺陷 C．人员因素 D．外部事件
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考题 无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（ ）
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考题 内部欺诈事件包括()。 A、故意骗取B、歧视事件C、差别待遇D、外部盗窃
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考题 外部的盗窃、抢劫、涉枪行为都属于( )。A．内部欺诈B．外部欺诈C．系统缺陷D．人员因素
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考题 外部的盗窃、抢劫行为属于（　　）。A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.系统缺陷 D.人员因素
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考题 外部人员的故意欺诈属于（　　）风险。A、不完善或有问题的内部程序 B、系统缺陷 C、人员因素 D、外部事件
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考题 下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A:输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险 B:操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险 C:监管规定的变化属于流程风险 D:外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险 E:内部欺诈、失职违规属于人员风险
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考题 下列不属于操作风险引发因素的是（）。A、人员和系统B、外部事件C、欺诈D、流程
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考题 根据巴赛尔Ⅱ的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？（）A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
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考题 财务/会计开具假支票的情况属于（）A、内部欺诈B、外部欺诈
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考题 直接来自外部的主、客观因素给银行带来的损失和影响指（）。A、外部欺诈B、外部事件风险C、内部欺诈D、人员风险
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考题 根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，交易员故意错报头寸属于下面哪个选项？（）A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
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考题 （）指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A、内部欺诈B、外部事件C、外部欺诈D、内部事件
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考题 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？（）A、内部欺诈B、知识/技能匮乏C、核心雇员流失D、外部欺诈/盗窃E、违反用工法
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考题 伪造、变造多户头支票属于（）。A、内部欺诈B、系统缺陷C、外部欺诈D、人员因素
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考题 外部的盗窃、抢劫行为属于（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素
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考题 外部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
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考题 多选题下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（）。A操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险B监管规定的变化属于流程风险C输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E内部欺诈、失职违规属于人员风险
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考题 单选题下列属于商业银行外部欺诈引起的操作风险的是（ ）。A 黑客攻击损失B 故意隐瞒交易C 员工遗失涉密资料D 故意隐瞒估价
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考题 单选题外部人员的故意欺诈属于操作风险中的（ ）风险。A 内部程序B 系统缺陷C 人员因素D 外部事件
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考题 单选题外部的盗窃、抢劫行为属于（ ）事件。A 内部欺诈B 外部欺诈C 系统缺陷D 人员因素
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考题 单选题伪造、变造多户头支票属于（）。A 内部欺诈B 系统缺陷C 外部欺诈D 人员因素
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考题 单选题外部人员的故意欺诈属于（）风险。A 不完善或有问题的内部程序B 系统缺陷C 人员因素D 外部事件
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考题 判断题外部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。A 对B 错
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考题 单选题根据巴赛尔Ⅱ的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？（）A 内部欺诈中未经授权行为B 内部欺诈中的盗窃和舞弊C 外部欺诈中未经授权行为D 客户产品和商业惯例中的未经授权行为
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