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判断题
对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
A
对
B
错
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解析：
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考题
对于已在同一金融机构开立了账户的客户,金融机构已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息,且该客户的身份信息没有发生变化的,金融机构在为该客户办理业务时,是否应该再重复复制相同的身份资料、信息。
考题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项是对风险较低客户的控制措施:()1.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份2.适当延长客户身份资料的更新周期3.进一步调查客户身份资料的更新周期4.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
A.1234B.123C.124D.234
考题
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。
A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年D、以上说法只有一个正确
考题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
考题
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的，客户（），金融机构应中止为客户办理业务。A、没有在合理期限内更新B、没有至金融机构更新C、没有提出合理理由D、没有提出理由
考题
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。A、继续为其办理业务B、继续为其办理业务，同时督促其更新身份证明C、通知其限期更新身份证明D、中止为客户办理业务
考题
多选题A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）A设置合理期限让客户前来更新身份证件B及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件C在客户前来柜台办理业务时，要求客户先更新身份证件D对超过合理期限未更新身份证件的客户，对其网上银行交易采取相关限制措施
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的，客户（），金融机构应中止为客户办理业务。A没有在合理期限内更新B没有至金融机构更新C没有提出合理理由D没有提出理由
考题
多选题金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。A适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率B适当延长客户身份资料的更新周期C合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型D适度提高交易监测的频率及强度
考题
多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
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