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单选题
西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构，不属于规定的义务主体，相关交易由（）报告。
A

西联汇款公司总部

B

办理国际汇兑业务的银行

C

国家外汇管理局

D

中国人民银行

参考答案

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考题 目前国际邮政汇兑业务按照中国邮政与境外机构合作方式，分为()业务。A.国际普通汇款B.国际银邮汇款C.国际账户汇款D.代理西联汇款
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考题 国际汇兑业务按中国邮政与境外机构合作方式分为()业务。 A、国际邮政汇款B、国际银邮汇款C、代理西联汇款D、国际电话银行汇款
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考题 我国（）之间发生的一切经济交易均须向相外汇管理部门报告，此报告即国际收支申报。A、居民与非居民B、公民和外国公民C、境内机构和境外机构D、境内主体和境外主体
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考题 柜员办理西联汇款发汇时，使用西联国家信息查询交易可以查询到兑付国西联汇款兑付币种、兑付限额
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考题 西联汇款的业务种类包括（）。A、汇到境外德意志银行账户B、西联汇款（个人客户间）C、西联快捷汇款（汇往与西联有协议的公司账户）D、按址投递汇款
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考题 发汇业务中需要办理国际收支申报的业务有（）。A、西联汇款B、境内个人向境外个人转账C、境外个人购汇并存入境内账户D、银邮汇款
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考题 下列哪种方式的国际邮政汇款业务速度最快（）。A、国际邮政实物汇款B、国际邮政电子汇款C、国际银邮汇款D、西联汇款
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考题 个人国际汇款业务，包括（）。A、银邮国际汇款业务B、代理西联汇款业务C、普通国际汇款业务D、邮政国际汇款业务
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考题 在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。
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考题 西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构，不属于规定的义务主体，相关交易由（）报告。A、西联汇款公司总部B、办理国际汇兑业务的银行C、国家外汇管理局D、中国人民银行
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考题 快捷汇款业务的发汇人为个人、收款人为（）。A、与西联汇款公司签订快捷汇款协议的机构B、与西联汇款公司签订快捷汇款协议的公司C、与西联汇款公司签订快捷汇款协议的个人D、以上都对
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考题 在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A、金融机构B、保险公司C、银行D、证券公司
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考题 下列关于国际汇款收益，说法错误的是（）A、西联汇款收发汇业务都能获得发汇资费30%左右的收益B、西联汇款收益由西联公司与总行每日清算，行内再清分直至交易网点C、银邮汇款发汇手续费为邮政银行收益D、银行汇款的收益为钞汇差价和电讯费
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考题 以下关于邮政银行国际汇款业务收益，说法正确的是（）A、西联发汇业务收益来自于汇款手续费B、西联收汇业务收益来自于汇款手续费，由西联公司与邮政银行分成C、银邮发汇业务的手续费、电讯费等均为邮政银行收益D、银邮收汇业务的收益由清算行按笔向邮政银行支付
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考题 西联汇款业务相关资料需归档留存的包括（）。A、西联汇款业务单据（备份联）B、相关证明材料C、审批件复印件D、国际收支申报单据
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考题 西联汇款需留存的材料包括：（）。A、有效身份证件复印件B、西联汇款业务单据（备份联）C、相关证明材料/审批件复印件D、国际收支申报单据E、结售汇申请书
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考题 国际邮政汇兑业务包括（）。A、国际邮政实物汇款B、国际邮政电子汇款C、内部汇款D、国际银邮汇款E、西联汇款
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考题 国际汇款业务或西联汇款不受理客户提出的调阅原始单据的查询。对有争议的交易，可向客户提供相关汇款原始单据的复印件。
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考题 西联汇款快捷汇款是指（）。A、收、发汇人均为个人B、发汇人为公司，收汇人为个人C、发汇人为个人，收汇人为公司D、发汇人为个人，收汇人为与西联公司签订快捷汇款协议的机构或公司
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考题 单选题西联汇款快捷汇款是指（）。A 收、发汇人均为个人B 发汇人为公司，收汇人为个人C 发汇人为个人，收汇人为公司D 发汇人为个人，收汇人为与西联公司签订快捷汇款协议的机构或公司
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考题 多选题快捷汇款业务的发汇人为个人、收款人为（）。A与西联汇款公司签订快捷汇款协议的机构B与西联汇款公司签订快捷汇款协议的公司C与西联汇款公司签订快捷汇款协议的个人D以上都对
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考题 多选题对私国际收支申报主要包括（）。A涉外收入申报B境外汇款申报C西联汇款申报D环球汇票申报E境内划款申报
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考题 多选题发汇业务中需要办理国际收支申报的业务有（）。A西联汇款B境内个人向境外个人转账C境外个人购汇并存入境内账户D银邮汇款
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考题 多选题关于西联汇款，以下说法正确的是（）。A西联汇款是我行与美国西联公司（WESTERNUNION）利用西联汇款业务系统合作开发的个人外汇实时汇兑产品，包括西联汇款发汇和西联汇款收汇B西联汇款拥有覆盖全球、安全快捷的电子金融网络，能及时处理每笔汇款C西联发汇的本金和手续费只收取美元，客户持美元现钞办理发汇时，不收钞转汇费用D西联汇款单笔收发汇额要在西联公司和总行规定的限额内，超过限额的收发汇业务一律不予办理E应提醒客户注意保密并以安全方式及时将西联汇款监控号及其他汇款信息通知收款人，防止汇款被冒领
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考题 多选题办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。A来源B性质C去向D用途
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考题 多选题西联汇款业务相关资料需归档留存的包括（）。A西联汇款业务单据（备份联）B相关证明材料C审批件复印件D国际收支申报单据
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考题 单选题下列关于国际汇款收益，说法错误的是（）A 西联汇款收发汇业务都能获得发汇资费30%左右的收益B 西联汇款收益由西联公司与总行每日清算，行内再清分直至交易网点C 银邮汇款发汇手续费为邮政银行收益D 银行汇款的收益为钞汇差价和电讯费
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考题 判断题国际汇款业务或西联汇款不受理客户提出的调阅原始单据的查询。对有争议的交易，可向客户提供相关汇款原始单据的复印件。A 对B 错
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