网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
单位大额资金支付必须按规定使用（）的联系电话与客户进行核实。
A

核心系统内

B

114、12580等第三方渠道获得

C

客户提供的

D

客户官方网站上

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题单位大额资金支付必须按规定使用（）的联系电话与客户进行核实。A 核心系统内B 114、12580等第三方渠道获得C 客户提供的D 客户官方网站上” 相关考题
考题 单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。 A、客户经理B、支行行长C、集中中心处理柜员D、网点复核岗位柜员
查看答案
考题 单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批
查看答案
考题 单位大额资金支付必须按规定使用（）的联系电话与客户进行核实。A、核心系统内B、114、12580等第三方渠道获得C、客户提供的D、客户官方网站上
查看答案
考题 对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。A、100B、300C、500D、1000
查看答案
考题 单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。
查看答案
考题 银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。A、核实时间B、联系电话C、联系地址D、核实结果E、对方联系人姓名及职务
查看答案
考题 通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。A、收付B、转存C、支付D、中间
查看答案
考题 大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）A、支行联系人B、接听电话人C、联系电话D、核实内容E、核实结果
查看答案
考题 大额核实记录中至少应包括以下内容（）A、单位联系人B、联系电话C、核实时间D、核实结果
查看答案
考题 受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A、电话核实的具体时间B、经办人C、客户联系电话号码及来源D、客户是否确认交易
查看答案
考题 兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）A、单位核实联系人员姓名、联系电话B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息C、核实日期D、兴业银行核实人员
查看答案
考题 下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。A、保证金与结算户互转B、已质押定期存单支取归还贷款C、到期支付银行承兑汇票票款D、转账支付货款1000万
查看答案
考题 大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实，核实电话应以客户经理告之的为准，如客户告知与另一电话进行核实的，经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。
查看答案
考题 多选题银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括（）。A核实时间B联系电话C联系地址D核实结果E对方联系人姓名及职务
查看答案
考题 多选题对代办大额交易，要审核（）（包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易）。A代理人与账户人双方有效身份证件B并与账户人进行电话核实C做好核实记录
查看答案
考题 判断题大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实，核实电话应以客户经理告之的为准，如客户告知与另一电话进行核实的，经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。A 对B 错
查看答案
考题 多选题大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）A支行联系人B接听电话人C联系电话D核实内容E核实结果
查看答案
考题 判断题单笔单位转账，金额在人民币或外币等值50万元以上（不含50万元）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。（）A 对B 错
查看答案
考题 单选题对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。A 100B 300C 500D 1000
查看答案
考题 判断题单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。A 对B 错
查看答案
考题 判断题大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。A 对B 错
查看答案
考题 多选题加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
查看答案
考题 单选题单位大额资金支付必须按规定使用（）的联系电话与客户进行核实。A 核心系统内B 114、12580等第三方渠道获得C 客户提供的D 客户官方网站上
查看答案
考题 多选题单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A电话核实B分层审批C现场核实D集中审批
查看答案
考题 多选题单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。A客户经理B支行行长C集中中心处理柜员D网点复核岗位柜员
查看答案
考题 判断题办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）A 对B 错
查看答案
考题 多选题受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
查看答案
考题 多选题对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
查看答案
热门标签
最新试卷