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单选题
高风险账户特批业务最终审批人为（）
A
分行运营分管行长
B
分行公司业务分管行长
C
总行运营分管行长
D
总行公司业务负责人
参考答案
参考解析
解析：
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考题
小企业申请友保融业务，（）必须实地参与调查并在业务经理的调查工作底稿上签署意见。A、分行行长B、分行零售公司部业务经理C、分行零售公司部总经理助理以上（含）职位人员/支行分管副行长D、总行行长
考题
高风险III类国家或地区客户，在加强型尽职调查的基础上，对于美元汇款入账的，确认不存在受制裁或违禁情况的，报（）审批同意。A、一级分行行长B、一级分行分管业务副行长C、一级分行分管合规副行长D、一级分行分管运营副行长
考题
除金库内部作业人员（金库经理、管库员、现金解款员、现金清分员等）、分行运营管理部负责人、分行分管行长，其他人员进入金库外库区的，须经（）批准同意。A、分行行长B、分行分管运营业务行领导C、分行分管保卫工作行领导D、分行运营管理部负责人或分行保卫部门负责人
考题
支行、分行会计运营部（含所属运营中心）和总行会计运营部所属各中心承担报告责任，具体责任人包括（）A、支行会计主管、支行长B、分行会计运营部负责人、分行主管行长C、总行会计运营部所属各中心负责人D、分行行长、分行分管行长
考题
各分行应成立单位账户小组负责辖内单位人民币账户特殊业务的评定和管理，由（）任单位组长。A、分行分管公司业务副行长B、分行分管运营业务副行长C、分行运营管理部总经理D、分行公司银行部总经理
考题
总行刻制印章销毁的审批链为（）。A、申请人→支行主管行长→分行运营管理部负责人→总行运营管理部分管室经理。B、申请人→分行运营管理部负责人→总行运营管理部分管室经理。C、申请人→分行运营管理部负责人→总行运营管理部分管室印章管理人员一总行运营管理部分管室经理。D、申请人→总行运营管理部分管室印章管理人员一总行运营管理部分管室经理。
考题
金库备用门（）必须开启一次，开启前需经（）审批，并在《备用钥匙、密码封存保管登记簿》备注栏处注明开启时间。A、每年；分行行长B、每年；分行分管运营业务行领导C、每半年；分行行长D、每半年；分行分管运营业务行领导
考题
单选题除金库内部作业人员（金库经理、管库员、现金解款员、现金清分员等）、分行运营管理部负责人、分行分管行长，其他人员进入金库内库区的，须经（）批准同意。A
分行行长B
分行分管运营业务行领导C
分行运营管理部负责人D
分行保卫部门负责人
考题
单选题总行刻制印章销毁的审批链为（）。A
申请人→支行主管行长→分行运营管理部负责人→总行运营管理部分管室经理。B
申请人→分行运营管理部负责人→总行运营管理部分管室经理。C
申请人→分行运营管理部负责人→总行运营管理部分管室印章管理人员一总行运营管理部分管室经理。D
申请人→总行运营管理部分管室印章管理人员一总行运营管理部分管室经理。
考题
单选题小企业申请友保融业务，（）必须实地参与调查并在业务经理的调查工作底稿上签署意见。A
分行行长B
分行零售公司部业务经理C
分行零售公司部总经理助理以上（含）职位人员/支行分管副行长D
总行行长
考题
单选题高风险III类国家或地区客户，在加强型尽职调查的基础上，对于美元汇款入账的，确认不存在受制裁或违禁情况的，报（）审批同意。A
一级分行行长B
一级分行分管业务副行长C
一级分行分管合规副行长D
一级分行分管运营副行长
考题
单选题各分行应成立单位账户小组负责辖内单位人民币账户特殊业务的评定和管理，由（）任单位组长。A
分行分管公司业务副行长B
分行分管运营业务副行长C
分行运营管理部总经理D
分行公司银行部总经理
考题
单选题金库备用门（）必须开启一次，开启前需经（）审批，并在《备用钥匙、密码封存保管登记簿》备注栏处注明开启时间。A
每年；分行行长B
每年；分行分管运营业务行领导C
每半年；分行行长D
每半年；分行分管运营业务行领导
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