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单选题
银行核查员应加强学习相关政策法规，认真答复所辖分支机构申报人员的（），切实加强对所辖分支机构申报工作的指导。
A

业务督导

B

业务咨询

C

业务办理

D

操作办理

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考题 《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）A、填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
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考题 各二级分支行应当加强对所辖机构贷后管理工作的检查指导，每（）至少对所辖机构开展一次贷后管理的检查工作。A、1个月B、3个月C、半年D、一年
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考题 外汇指定银行核查员应每个工作日登陆“国际收支非现场核查系统”，下载（）信息、涉外收付款信息核查结果转发辖内分支机构，并督促其当日核实整改完毕。A、《涉外收入申报单》B、《单位基本情况表》C、《对外付款/承兑通知书》D、《境外汇款申请书》
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考题 《山东省金融机构国际收支统计间接申报自查工作指引》将银行从事国际收支统计间接申报自查工作的人员分为（）和银行申报核查员两类。A、银行申报经办员B、银行申报操作员C、银行申报管理员D、银行申报系统管理员
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考题 《商业银行授权、授信管理暂行办法》所称受信人为（）。A、商业银行业务职能部门B、商业银行分支机构所辖服务区C、商业银行分支机构所辖服务区的客户D、商业银行分支机构高管人员
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考题 银行安全保卫工作坚持“（），谁负责”的原则。支行行长是安全保卫工作的第一责任人，负责领导、部署本单位和所辖区分支机构的安全保卫工作。
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考题 根据总行风险报告制度办法，县级支行业务管理部门和县级支行所辖分支机构发生操作风险事件的，以（）为单位进行报告。A、以县级支行为单位B、业务管理部门C、支行所辖分支机构D、二级分行
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考题 县级支行业务管理部门和县级支行所辖分支机构发生操作风险事件的，以业务管理部门或支行所辖分支机构为单位进行报告。
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考题 单选题《山东省金融机构国际收支统计间接申报自查工作指引》将银行从事国际收支统计间接申报自查工作的人员分为（）和银行申报核查员两类。A  银行申报经办员B  银行申报操作员C  银行申报管理员D  银行申报系统管理员
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考题 填空题银行安全保卫工作坚持“（），谁负责”的原则。支行行长是安全保卫工作的第一责任人，负责领导、部署本单位和所辖区分支机构的安全保卫工作。
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考题 判断题核查员应每个工作日登陆“国际收支非现场核查系统”，下载《涉外收入申报单》信息、涉外收付款信息核查结果转发辖内分支机构，并督促其当日核实整改完毕。A 对B 错
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考题 判断题县级支行业务管理部门和县级支行所辖分支机构发生操作风险事件的，以业务管理部门或支行所辖分支机构为单位进行报告。A 对B 错
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考题 单选题《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统计表》应填报（）A 填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
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考题 单选题银行核查员应加强学习相关政策法规，认真答复所辖分支机构申报人员的（），切实加强对所辖分支机构申报工作的指导。A  业务督导B  业务咨询C  业务办理D  操作办理
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考题 单选题各二级分支行应当加强对所辖机构贷后管理工作的检查指导，每（）至少对所辖机构开展一次贷后管理的检查工作。A 1个月B 3个月C 半年D 一年
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